- Головуючий суддя (ВАКС): Мойсак С.М.
- Секретар : Заплатинської К.В.
- Захисник/адвокат : Солошенко Л.Є., Іванченко М.М.
Справа № 991/2225/19
Провадження1-кс/991/2783/19
У Х В А Л А
10 лютого 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мойсак С.М., за участю секретаря судового засідання Заплатинської К.В., адвокатів Солошенко Л.Є., Іванченко М.М., детектива Духа Я.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві, клопотання Шилова В.В., який діє в інтересах Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12019200000000048 від 13.02.2019,
В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.03.2019 задоволено клопотання слідчого Слідчого управління ГУНП в Сумській області та накладено арешт на документи, вилучені під час проведення обшуку від 12.03.2019 та належать Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, а саме:
Наказ № П-31 від 13.03.17 на 1 арк.; Посадова інструкція Завідувача сектором відділу технічного нагляду управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради від 02 січня 2013 року на 2 арк.; Кваліфікаційний сертифікат АТ № 000186 на 1 арк.; Загальний журнал робіт № 1 Реконструкція стадіону «Авангард» по вул. Праці, 5 в м. Суми на 67 арк.; Акти на закриття прихованих робіт № 1-73 за 2017 рік на 73 арк.; Тендерна документація на закупівлю робіт: Реконструкція стадіону «Авангард» (ДК 021:2015 45212224-2 «Будівництво стадіонів») на 9 арк.; Наказ № П-15 від 10.03.16 на 1 арк.; Лист № 1305/09.04 від 16.05.2017 на 1 арк.; Лист № 1507/09.04 від 02.06.2017 на 1 арк.; Лист № 05/603 від 30.05.2017 на 1 арк.; Лист № 05/561 від 15.05.2017 на 1 арк.; Наказ № П-161 від 08.08.16 на 1 арк.; Декларація про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.; Розрахунок категорії складності на об`єкт «Реконструкція стадіону Авангард» на 1 арк.; Лист УМКВ від 15.01.16 на 1 арк.; Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 21.11.2011 на 1 арк.; Лист № 10.01.18/97 від 03.02.15 на 1 арк.; Лист про участь у конкурсному відборі №1042/09.03 від 14.04.2017 на 1 арк.; Реєстраційна картка програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 4 арк.; Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 1 арк.; Зведений кошторисний розрахунок на 3 арк.; Експертний звіт № 19-0832-16/К від 29 липня 2016 року на 1 арк.; Наказ № П-161 від 08.08.16 на 1 арк.; Лист УМКВ від 15.01.16 на 1 арк.; Звіт про використання коштів по інвестиційному проекту «Реконструкція стадіону «Авангард» № 962/09.03 від 07.04.2017 на 1 арк.; Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 21.11.2011 на 1 арк.; Лист № 01/191 від 13.02.2017р. на 1 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Статут ТОВ «БВКК «Федорченко» на 16 арк.; Лист-пояснення № 01/193 від 13 лютого 2017 року на 1 арк.; Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення № 665/08-24 від 25.01.17 на 1 арк.; Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення № 669/08-24 від 25.01.17 на 1 арк.; Довідка МВС України МУС № 0368112 на 1 арк.; Довідка МВС України МУС № 0368117 на 1 арк.; Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів № 3200/10/18-19-17-10 від 10.02.2017р. на 1 арк.; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 1 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1 на 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-4-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-5-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-6-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 19 арк.; Загальновиробничі витрати на 1 арк.; Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин з даними по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 7 арк.; Перелік проектів, що були реалізовані за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Сумській області у 2017 році на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 22.12.2017 на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 15.12.2017 на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 06.12.2017 на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 24.11.2017 на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 17.11.2017 на 1 арк.; Інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 01 жовтня 2017 року на 1 арк.; Інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 01 вересня 2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 3 до договору № 5/17 від 02.03.2017 на 1 арк.; Уточнена договірна ціна на 2 арк.; Пояснювальна записка на 1 арк.; Підсумкові вартісні параметри на 3 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 5 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-3 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-4 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-5 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Додаткова угода № 2 до договору № 5/17 від 02.03.2017 на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 3 арк.; Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин з даними по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 1 арк.; Титул будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році на 1 арк.; Внутрішньо будівельний титул на 1 арк.; Додаткова угода № 1 до договору № 5/17 від 02.03.2017 на 1 арк.; Уточнена договірна ціна на 2 арк.; Пояснювальна записка на 1 арк.; Підсумкові вартісні параметри на 3 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1 на 4 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Титул будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році на 1 арк.; Внутрішньо будівельний титул на 1 арк.; Договір № 5/17 від 02 березня 2017 року на 4 арк.; Уточнена договірна ціна на 2 арк.; Пояснювальна записка на 1 арк.; Підсумкові вартісні параметри на 3 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 3 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт на 1 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1 на 5 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-5-1 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.; Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин на 2 арк.; Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 з локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-2 на 7 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1 на 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-4-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-5-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-6-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 19 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин з підсумковою вартістю експлуатації машин та даними по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 7 арк.; Титул будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році на 1 арк.; Внутрішньо будівельний титул на 1 арк.; Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-01-19-000542-b на дату 02.03.2017; Наказ № П-161 від 08.08.16 на 1 арк.; Експертний звіт № 19-0832-16/К від 29 липня 2016 року на 1 арк.; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 1 за червень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 1 за червень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 1/2 за червень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 2 за червень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 2 за червень 2017 року на 3 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 3 за серпень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 3 за серпень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 4 за серпень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 4 за серпень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 5 за серпень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 5 за серпень 2017 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 6 за жовтень2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 6 за жовтень 2017 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 7 за жовтень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 7 за жовтень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 8 за жовтень2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 8 за жовтень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 8/1 за жовтень 2017 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 9 за листопад 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 9 за листопад 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 10 за листопад 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 10 за листопад 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 11 за грудень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 11/1 за грудень 2017 року на 6 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 11/2 за грудень 2017 року на 6 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 12 за грудень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 12 за грудень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 13 за листопад 2018 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 13 за листопад 2018 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 13/1 за листопад 2018 року на 2 арк.; Звіт по обстеженню та оцінці технічного стану будівельних конструкцій шифр 125-215-П-ТО «Реконструкція стадіону «Авангард»» від 2015 року на 53 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 1 «Загальна пояснювальна записка» на 42 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 2 «Генеральний план» на 42 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 3 «Архітектурно-будівельні рішення» на 103 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 3/1 «Архітектурно-будівельні рішення (трибуни)» на 41 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 6 «Проект організації будівництва» на 37 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 7 «Зовнішнє освітлення» на 16 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № «зведений кошторис розрахунок вартості будівництва» на 204 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 9 «Паспорт зовнішнього опорядження (фасадів)» на 21 арк.; Копія рішення СМР від 30.03.2016 «Про положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР» на 4 арк.; Наказ УКБ та ДГ СМР № П8 від 25.02.2019 «Про закріплення завідувача сектора відділу технічного нагляду» на 1 арк.; Довідка про обсяги виконаних робіт та їх оплату по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради КПКВК 4716310 станом на 01.01.2018 на 1 арк.; Довідка про обсяги виконаних робіт та їх оплату по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради КПКВК 2761070 станом на 01.01.2018 на 1 арк.; Довідка про обсяги виконаних робіт та їх оплату по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради КПКВК 150101 станом на 01.01.2018 на 1 арк.; Розрахунок визначення класу наслідків (відповідності) на 1 арк.; Експертний звіт щодо кошторисної частини проектної документації № 19-0688-18/к від 10.09.2018 на 1 арк.; Наказ УКБ та ДГ СМР № П-249 від 11.09.2018 «Про затвердження робочого проекту «»Реконструкція стадіону Авангард з влаштування штучного покриття грального поля» на 1 арк.; Зведений кошторис Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» том № 7 2018 рік, на 28 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» том № 1 «Пояснювальна записка» на 28 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» том № 2 «Генеральний план» на 27 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» том № 3 «Проект організації будівництва» на 31 арк.; Довідка про обсяги виконаних робіт та їх оплату по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради КПКВК 5117325 станом на 01.01.2019 на 1 арк.; Договір № 18/169-П «На виконання проектних робіт» по реконструкції стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» від 28.08.2018 на 2 арк.; Зведений кошторис № 173 «на проектні і вишукувальні роботи» по реконструкції стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» на 1 арк.; Додаток до договору № 18/169-П «На виконання проектних робіт» по реконструкції стадіону» на 1 арк.; Накладна № 20/18/1, без дати на 1 арк.; Додаткова угода до договору № 18/169-П від 20.08.2018, від 07.11.2018 на 1 арк.; Зведений кошторис № 1 «на проектні і вишукувальні роботи» по реконструкції стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» на 1 арк.; Акт № 18/169-П/1 від 28.12.2018 «Здачі приймання виконаних робіт» на 1 арк.; Договір «На ведення робіт з авторського нагляду» № 17/23-А від 21.02.2017 з додатками на 4 арк.; Договір «на виконання проектних робіт » № 16/22-П від 23 лютого 2016 року з додатками на 18 арк.; Акт здачі-приймання виконаних робіт № 16/22-П/1 від 20.09.2016 на 1 арк.
До слідчого судді надійшло клопотання Шилова В.В., який діє в інтересах Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, в якому він прохає скасувати арешт майна, накладений на підставі вищезазначеної ухвали. В обґрунтування необхідності скасування арешту Шилов В.В. зазначає, що на теперішній час органом досудового розслідування проведена судова будівельно-технічна експертиза, якою встановлено суму матеріальних збитків. Таким чином на теперішній час відсутня необхідність подальшого перебування вилучених документів у сторони обвинувачення та їх неповернення Управлінню, призводить до унеможливлення проведення подальших будівельних робіт.
Представники Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, адвокати Солошенко Л.Є. та Іванченко М.М. клопотання підтримали, додатково надали суду письмові додатки до поданого клопотання. Пояснення надали аналогічні тексту клопотання, просили задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.
Адвокат Тимощук С.О. в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений. До початку судового засідання через канцелярію суду продав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Детектив у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Надав письмові заперечення та додатково пояснив, що на теперішній час органом досудового розслідування призначена додаткова судова будівельно-технічна експертиза. На підставі висновків даної експертизи, органом досудового розслідування планується призначення та проведення судової-почеркознавчої експертизи. Проведення вказаних експертиз забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення. Однак, відповідно до Науково-методичних рекомендацій, проведення почеркознавчих експертиз можливо лише по оригіналам наданих документів. У зв`язку з чим, на теперішній час скасування арешту зашкодить меті та завданням досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків
Як встановлено у судовому засіданні Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019200000000048 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.03.2019, задоволено клопотання слідчого Слідчого управління ГУНП в Сумській області та накладено арешт на документи, які належать Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та були вилученні під час проведення обшуку від 12.03.2019.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, правовою підставою для арешту майна Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, вилученого 12.03.2019 під час проведення обшуку, було забезпечення збереження речових доказів та унеможливлення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню повного та об`єктивного досудового розслідування.
Потреби досудового розслідування виправдовують арешт майна, як втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається із матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні із пояснень детектива, досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні не завершено, через що, на переконання слідчого судді, скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до приховування, пошкодження, псування або знищення речових доказів, що унеможливить проведення необхідних судових експертиз, що в свою чергу зашкодить подальшому проведенню досудового розслідування та судового розгляду справи по суті.
Постановою детектива від 23.07.2019 вищезазначені документи визнано речовим доказом, оскільки вони містить сліди та обставини правовідносин, які досліджуються у цьому провадженні, а отже зберегли на собі сліди вчиненого злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Посилання заявника та адвокатів на унеможливлення виконання будівельних робіт у зв`язку з відсутністю в Управлінні капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради документів, скасування арешту яких є предметом розгляду даного клопотання, не є переконливим для слідчого суддя аргументом для скасування арешту, оскільки в такому випадку наявний ризик втрати речових доказів.
На підставі викладеного, слідчий суддя переконаний, що з метою забезпечення дієвості кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, клопотання адвоката про скасування арешту майна, є передчасним, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання Шилова В.В., який діє в інтересах Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12019200000000048 від 13.02.2019 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.М. Мойсак