- Головуючий суддя (ВАКС): Дубас В.М.
Справа № 991/9725/20
Провадження 1-кп/991/86/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про призначення судового розгляду
(вступна та резолютивна частини)
27 лютого 2023 року м.Київ
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) колегією суддів у складі
головуючого судді ОСОБА_1, суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3 (далі-суд),
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4,
прокурора ОСОБА_5,
обвинуваченого ОСОБА_6 та захисника ОСОБА_7,
обвинуваченого ОСОБА_8 та захисника ОСОБА_9,
представників потерпілих: ДП «НАІС» - не прибув, ДП «ІСС» - не прибув,
представника цивільного позивача (Міністерства юстиції України) - не прибув,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні питання про призначення судового розгляду у кримінальному провадженні №42015000000001624 від 29.07.2015 щодо обвинувачення:
ОСОБА_6 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27 та частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 27 та частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (далі-КК),
ОСОБА_8 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Києві, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК,
ВСТАНОВИВ:
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до частини 2 статті 376 КПК суд обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись статтями 127-129, 314-316, 369-372, 532 КПК, суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Призначити на 02 березня 2023 року о 15.00 відкрите судове засідання щодо судового розгляду колегією суддів ВАКС кримінального провадження №42015000000001624 від 29.07.2015.
2. Задовольнити клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 про витребування в Офісу Генерального прокурора документів (подано 26.10.2022) та витребувати інформацію, яка міститься в ЄРДР щодо кримінального провадження №42015000000001624 від 29.07.2015, у межах всієї внесеної до Реєстру інформації відповідно до розділу ІІ глави 3 розділу 1 та глави 3 розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення за період з 29.07.2015 до теперішнього часу (станом на день отримання інформації).
3. Відмовити в задоволенні клопотань обвинуваченого ОСОБА_6 :
1. щодо скасування арештів майна:
1) накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.06.2017 в справі №757/35424/17-к - на майно ОСОБА_10, а саме літній будинок АДРЕСА_4 (подано 26.10.2022).
2) накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.06.2017 в справі №757/35387/17-к - на майно ОСОБА_10 (в клопотанні зазначено як власника ОСОБА_11 ), а саме літній будинок АДРЕСА_5 (подано 25.01.2023).
3) накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.10.2017 в справі №757/55902/17-к на: - ноутбук Apple Mac Air серійний номер C02H15P7DJWV (подано 26.10.2022), - мобільного телефону Apple Iphone 6 IMEI НОМЕР_1 (подано 23.01.2023), - флеш накопичувача сірого кольору Transcend 32 Гб номер 8208851841, флеш накопичувача сірого кольору Transcend 32 Гб номер 592365-0809, microSD карти 8 Гб номер 3747261199, ручки сріблястого кольору з вбудованим флеш накопичувачем 4 Гб номер FD147053 (подано 24.01.2023), - програвача iPod серійний номер CCQK21MAF4K5 (подано 23.01.2023), - блокноту червоного кольору формату А4 (подано 25.01.2023).
2. щодо витребування документів:
1) у Національного антикорупційного бюро України - документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №12015100100003812 від 01.04.2015, а саме: протоколів проведення моніторингу роботи комплексу обладнання та програмного забезпечення в органах юстиції; відомості передачі дисків з матеріалами для навчання роботі із системою відеоконференцзв`язку в органи юстиції; відомості передачі інсталяційних дисків системи відеоконференцзв`язку (програмного забезпечення Trueconf) в органи юстиції; відомості проведення навчання роботі із системою відеоконференцзв`язку в органах юстиції; відомості передачі комплексів обладнання відеоконференцзв`язку в органи юстиції (подано 26.10.2022).
2) у Національного антикорупційного бюро України - документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №12015100100003812 від 01.04.2015, а саме матеріали, отримані на запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів російської федерації від 09.09.2019 року №10-006/30185, в тому числі протоколи допитів працівників компанії ООО «Труконф» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (подано 15.12.2022 та повторно 24.01.2023).
3) в Офісу Генерального прокурора - інформації щодо придбання програмного забезпечення «TrueConf»: договори придбання унікальних кодів (ліцензій) програмного забезпечення «TrueConf» з додатками та специфікаціями; фінансово-бухгалтерські документи, а саме накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, довіреності на отримання вказаних вище матеріальних цінностей; акти прийому передачі унікальних кодів (ліцензій) програмного забезпечення «TrueConf»; технічну документацію на програмне забезпечення «TrueConf»; документи, які містять відомості про інвентаризацію кількості придбаних унікальних кодів (ліцензій) «TrueConf-server»; документи, які містять відомості про аналіз ціни придбання унікальних кодів (ліцензій) «TrueConf-server» щодо її відповідності ринковим цінам (подано 27.10.2022).
4) в Офісу Генерального прокурора - постанови прокурора від 04.09.2019 в кримінальному провадженні №42015000000001624 від 29.07.2015 про закриття кримінального провадження в частині заяви про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме Акту річної інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів за 2015 рік, в частині наявності 1 500 ліцензій програмного забезпечення «TrueConf-Server) (подано 23.11.2022 та повторно 25.01.2023).
5) в Офісу Генерального прокурора - оригіналу Акту річної інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів державного підприємства «Національні інформаційні системи» за 2015 рік (подано 23.11.2022 та повторно 25.01.2023).
6) у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора - матеріалів цінової експертизи, вилучених у державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» за ухвалою Печерського районного суду в справі №757/54638/17-к (подано 24.10.2022).
7) у Міністерства юстиції України - повного переліку територіальних органів юстиції та їх структуру, які діяли на території України протягом 2014-2015 років, а також персональних даних керівників цих установ (подано 25.01.2023).
8) у Міністерства юстиції України - оригіналів Актів приймання-передачі майна від державного підприємства «Інформаційний центр» до Міністерства юстиції та від Міністерства юстиції України до державного підприємства «Національні інформаційні системи» у вересні 2015 року (подано 24.01.2023).
9) у державного підприємства «Національні інформаційні системи» - ліцензійний сертифікат системи відеоконференцій «TrueConf-server» на 1500 онлайн користувачів, ліцензійний сертифікат системи відеоконференцій «TrueConf-server» на 200 онлайн користувачів, копію файлу комп`ютерної програми «TrueConf-Server» та супровідної документації до неї, що включає в себе 1500 унікальних кодів, та забезпечує можливість користування програмою одночасно 1500 онлайн - користувачам, яка була отримана підприємством в результаті передачі майна від Міністерства юстиції (подано 25.01.2023).
10) у державного підприємства «Інформаційні судові системи» - висновок експерта від 22.07.2020 №2638/2643/20-20 за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів і додатків до нього (подано 04.11.2022).
11) у Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції - завіреної копії та оригіналу Консультативного повідомлення №00715 від 16.04.2015 за результатами дослідження комп`ютерної програми «TrueConf» (подано 24.10.2022).
12) у ліквідатора державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України - завірених копій документів та відомості, які висвітлюють діяльність такого підприємства (код 25287988), а саме:- структуру підприємства, яка діяла у період 2013-2014 років; - розподіл службових обов`язків між керівником підприємства та його заступниками, за період 2013-2014 років; - акти інвентаризації майна підприємства, за період 2013-2017 років; - акти прийому передачі майна, яке залишилось після ліквідації підприємства, за період 2013-2017 років; - перелік працівників з зазначенням посад та дати призначення-звільнення, а також фотокопії їх посадових інструкцій, за період з 23.09.2013 по 15.10.2014 року (подано 25.01.2023).
13) у товариства з обмеженою відповідальністю «Зуївський енергомеханічний завод»- копію файлу комп`ютерної програми «TrueConf-Server» та супровідної документації до неї, що включає в себе 1500 унікальних кодів, та забезпечує можливість користування програмою одночасно 1500 онлайн - користувачам, яка була реалізована в адресу ТОВ «Іволга-2», відповідно до договору № 1/1 від 20 січня 2014 року; - оригінали договорів, укладених ТОВ «ЗЕМЗ» з ТОВ «Іволга-2» та компанією Ceterum Limited (подано 25.01.2023).
3. щодо проведення експертиз:
1) почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_14 в угодах про поставку компанією Ceterum Limited програмного забезпечення TrueConf до ТОВ «ЗЕМЗ» (подано 15.12.2022 та повторно 24.01.2023).
2) судово-технічної експертизи для встановлення факту здійснення робіт за договором №30/09-15 від 30.09.2015 та факту розробки комп`ютерної програми «Система mail.gov.ua» (подано 24.01.2023).
4. про повернення цивільних позовів:
1) державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України до ОСОБА_6 (подано 23.01.2023);
2) Міністерства юстиції України до ОСОБА_6 (подано 23.01.2023).
3) прокурора САП ОГП ОСОБА_5 в інтересах державного підприємства «Інформаційні судові системи» до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (подано 23.01.2023).
5. про здійснення виклику певних осіб для допиту:
-посадових осіб органів юстиції, які здійснювали прийомку програмного забезпечення TrueConf та підписували відповідні акти, -працівників Міністерства юстиції України, що приймали участь у прийомі- передачі майна від ДП «Інформаційний центр» до ДП «Національні інформаційні системи»: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, - працівників державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, що приймали участь у прийомі-передачі майна від ДП «Інформаційний центр» до ДП «Національні інформаційні системи» ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, - свідків ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_33, - експертів ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, - свідків ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, - свідка ОСОБА_40, - свідків ОСОБА_41, ОСОБА_42 (подано 25.01.2023).
4. Долучити до матеріалів справи із оцінкою наведених в них доводів під час судового розгляду заперечення обвинуваченого ОСОБА_6 в порядку частини 3 статті 309 КПК проти ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва про відмову в скасуванні постанов про зупинення досудового розслідування від 14.08.2018, 17.01.2019, 05.02.2019, 12.06.2019 (подано 25.01.2023).
5. Відмовити в задоволенні клопотань обвинуваченого ОСОБА_8 :
1. щодо скасування арештів майна, накладених ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва (подано 27.10.2022):
1) від 03.03.2017 в справі №757/12612/17-к - на квартиру загальною площею 135,8 кв. м., розташовану в АДРЕСА_3 ;
2) від 03.03.2017 в справі №757/12607/17-к - на садовий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8353741), загальною площею 163,5 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
3) від 16.08.2017 в справі №757/47593/17-к - на земельну ділянку площею 0.0533 га, кадастровий номер 3221810100:38:046:0118, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6
2. щодо витребування документів:
1) в Офісі Генерального прокурора - оригіналу роздруківки руху коштів ПрАТ «Енергетичний холдинг» по рахунку НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Банк Львів» (подано 25.01.2023).
2) в Офісі Генерального прокурора - оригіналів договорів від 02.02.2014 №19І-14, від 10.03.2015 №3І-15, від 02.04.2015 №4І-15, від 08.04.2015 №6І-15, від 16.06.2015 №11І-15, від 18.08.2015 №18І-15, від 14.10.2015 №14/10/-ДНЗС, від 30.09.2015 №30-09/15 (подано 25.01.2023).
3) в державному підприємстві «Центр судових сервісів» - оригіналів документів незалежної оцінки, яку провело 30.12.2020 ТОВ «Компанія «Експерт Консалтинг» стосовно програмного забезпечення (подано 25.01.2023).
4) в Державній фінансовій інспекції України - оригінал Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства "Інформаційні судові системи" за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 №15-21/11 від 25.07.2016 (подано 25.01.2023).
3. про виклик та допит у якості свідків - ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 (подано 25.01.2023).
4. про призначення судово-економічної експертизи для встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (подано 25.10.2022).
6. Прийняти до розгляду у даному кримінальному провадженні цивільні позови:
1) державного підприємства «Національні інформаційні системи (ДП «НАІС») (потерпілого та цивільного позивача) в частині позову до ОСОБА_6 (цивільного відповідача) про стягнення 4 740 625,03 грн. майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
2) державного підприємства «Інформаційні судові системи» (ДП «ІСС») (потерпілого та цивільного позивача) до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (цивільних відповідачів) про солідарне стягнення 1 068 243 грн. майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
3) Міністерства юстиції України (цивільного позивача) до ОСОБА_6 (цивільний відповідач) про відшкодування 6 410 000 грн. майнової шкоди;
4) прокурора ОСОБА_5 в інтересах держави в особі Державної судової адміністрації на користь державного підприємства (ДП) «Інформаційні судові системи» (ІСС) (потерпілий та цивільний позивач) до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (цивільних відповідачів) про солідарне стягнення 1 068 243 грн. майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено 06.03.2023 о 16 год. 30 хв.
Головуючий суддя ОСОБА_1 Суддя ОСОБА_2 Суддя ОСОБА_3 ______________________________________________________________________