Document No. 97288448

Справа № 991/3481/21

Провадження 1-кс/991/3538/21

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мойсак С.М., за участю секретаря судового засідання Пузиря В.Р., адвокатів Захарченка Ю.О., Оксенюк Г.О. та Панасюка О.Г., прокурора Степаняна С.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду у м. Києві клопотання адвоката Захарченка Юрія Олександровича, який діє в інтересах САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014 та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката Захарченка Ю.О., в якому адвокат прохає скасувати арешт з корпоративних прав ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» в частині 88% від загальної частки та ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» в частині 15% від загальної частки, які на праві власності належать компанії нерезиденту України - САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києв від 14.07.2017 у справі № 757/40455/17-к, а також скасувати передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі - Національне агентство або АРМА) відповідних активів, яка була визначена ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2018 у справі № 757/8710/18-к.

В обґрунтування необхідності скасування арешту адвокатом зазначається, що прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні 29.04.2021 прийнято процесуальне рішення у формі постанови про закриття провадження № 42014000000000521 у відношенні підозрюваних через відсутність доказів доведення винуватості осіб у суді і вичерпанням можливостей їх отримання. Разом з цим, оскільки арешт на корпоративні права накладався у зв`язку із існуванням підстав вважати, що таке майно було набуто ОСОБА_1 під час вчинення дій щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, доказів чому у сторони обвинувачення не має, застосований захід забезпечення кримінального провадження є безпідставним та підлягає скасуванню, оскільки порушує права власника на вільне володіння, користування та розпорядження належним йому майном.

Представники власника майна у судовому засіданні клопотання підтримали, пояснення надали аналогічні тексту клопотання та просили задовольнити з наведених у ньому підстав. Додатково зазначили, що окрім посилання на відсутність доказів щодо доведення винуватості особи у суді, прокурор у своїй постанові також зазначив і про сплив строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, а отже сторона обвинувачення позбавлена можливості подальшого проведення досудового розслідування у даному провадженні. Також адвокати, посилаючись на постанову прокурора, надали пояснення і з приводу того, що оскільки відпали підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, то відповідно і відпала необхідність у передачі арештованого майна в управління АРМА. На підставі наведеного просили клопотання задовольнити у повному обсязі.

Прокурор Степанян С.Л. у судовому засіданні зазначив, що кримінальне провадження дотепер перебуває на стадії досудового розслідування, оскільки після закриття проваджень щодо осіб, воно стало фактовим. Арешт на корпоративні права накладався з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а оскільки така конфіскація може бути застосовувана і до майна третіх осіб, то з огляду на продовження проведення досудового розслідування такий арешт є актуальним і забезпечує досягнення мети у кримінальному провадженні. На підставі наведеного просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту та скасування передачі арештованих активів в управління АРМА.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків

Із наданих до суду матеріалів та пояснень учасників вбачається, що з 21.11.2019 в Національному антикорупційному бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000521, нагляд за додержанням законів в якому, у формі процесуального керівництва, здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

В матеріалах вказаного провадження частково перебувають матеріали і досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003536 від 18.11.2016, в ході якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 у справі 757/40455/17-к було задоволено клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. та накладено арешт шляхом заборони відчуження на корпоративні права ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» в частині 88% від загальної частки та ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» в частині 15% від загальної частки, які на праві власності належать компанії нерезиденту України - САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр).

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2018 у справі № 757/8710/18-к, корпоративні права ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» в частині 15% від загальної частки, що на праві власності належать компанії САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Разом з тим у судовому засіданні також встановлено, що безпосередньо матеріали накладення арешту на вищевказані корпоративні права та їх передача в управління АРМА, які перебували у кримінальному провадженні № 42016000000003536 на теперішній час знаходяться у матеріалах досудового розслідування № 42014000000000521.

Скасування арешту майна накладеного вищезазначеною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва та скасування передачі такого майна в управління АРМА і є предметом розгляду поданого клопотання.

Водночас, у судовому засіданні також встановлено, що старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014, 29.04.2021 прийнято процесуальне рішення у формі постанови про закриття провадження щодо усіх підозрюваних у даному провадженні, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із оскаржуваної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на корпоративні права ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» в частині 88% від загальної частки та ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» в частині 15% від загальної частки, що на праві власності належать компанії нерезиденту України - САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр) накладався з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні досудове розслідування в якому здійснювалося за фактом створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_6 , участі у ній Голови Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_1 , вчиненні у складі такої злочинної організації тяжких злочинів, що заподіяли тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі.

Разом з цим, предметом досудового розслідування у цьому провадженні також було і створення самим ОСОБА_1 злочинної організації для легалізації коштів попередньо отриманих злочинним шляхом від участі у злочинній організації, створеної ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження стороною обвинувачення здобуто відомості, що ОСОБА_1 вчиняв дії направлені на маскування та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом за допомогою вищезгаданих Товариств, спільним засновником (учасником) яких була компанія нерезидент України - САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр)

З огляду на викладені обставини, постановляючи ухвалу про накладення арешту на частки корпоративних прав ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» та ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ», власником яких є САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД слідчий суддя, із наданих йому стороною обвинувачення матеріалів, прийшов до висновку про наявність достатніх даних вважати що ОСОБА_1 здійснювалися дії направлені на маскування та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом від участі у злочинній організації за допомогою усіх трьох вищенаведених Товариств, а отже і можливість застосування до майна таких Товариств норм законодавства щодо спеціальної конфіскації. Разом з цим слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі також взято до уваги і санкцію ч. 3 ст. 209 КК України, яка була інкримінована ОСОБА_1 та передбачала конфіскацію майна як виду покарання.

Поряд з вищевикладеним, як вбачається із постанови старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіяки В.В. від 29.04.2021, матеріали кримінального провадження № 42014000000000521 від 18.06.2014, не містять доказів створення ОСОБА_6 злочинної організації, а отже і доказів участі ОСОБА_1 у злочинах вчинюваних такою організацією. Разом з цим, за твердженням прокурора, у матеріалах провадження відсутні і докази, які б підтверджували отримання ОСОБА_1 (або іншими особами для ОСОБА_1 ) коштів, як від діяльності злочинної організації, так і від діяльності «податкових майданчиків». Також у постанові зазначено, що матеріали досудового розслідування не містять відомостей і щодо походження грошових коштів, за які набувалося майно у власність та належність таких коштів саме ОСОБА_1 .

Крім того, відповідно до постанови прокурора від 29.04.2021, матеріали досудового розслідування № 42014000000000521 також не містять доказів і створення ОСОБА_1 злочинної організації, метою діяльності якої була легалізація коштів отриманих злочинним шляхом, а сам факт вчинення відповідного злочину до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносився, а отже досудове розслідування по ньому не здійснювалося.

На підставі викладених обставин прокурором у кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення у формі постанови від 29.04.2021 про закриття кримінального провадження № 42014000000000521 щодо підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 .

За наведених обставин, оскільки однією з підстав накладення арешту на корпоративні права Товариств, власником яких є САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД, було забезпечення їх збереження з метою спеціальної конфіскації, оскільки вони були набуті та використовувалися під час легалізації ОСОБА_1 грошових коштів здобутих злочинним шляхом в межах діяльності створеної ним злочинної організації саме для забезпечення відповідної легалізації, а досудове розслідування в даних провадженнях закінчено у зв`язку із його закриттям щодо підозрюваних, слідчий суддя переконаний, що в продовженні застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Як зазначалося вище, за загальним правилом, закріпленим у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Виходячи із встановлених у судовому засіданні обставин, оскільки застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав суб`єктів господарювання - ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» та ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ», що на праві власності належать САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД, не забезпечує досягнення мети у тому провадженні в якому він був застосований та в якому на теперішній час перебувають матеріали накладення арешту через закриття провадження щодо підозрюваних у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання, а сам арешт порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, на переконання слідчого судді такий арешт підлягає скасуванню.

Поряд з наведеним вважаю за необхідне зазначити, що питання про скасування арешту майна, який був накладений з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчим суддею не вирішувався у ході розгляду справи, оскільки відповідно до постанови прокурора від 29.04.2021 останнім при прийнятті відповідного процесуального рішення були скасовані арешти, накладені саме з метою конфіскації майна, що корелюється з приписами ч. 3 ст. 174 КПК України (прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації), а отже на момент звернення представника власника майна до слідчого судді, ухвала суду від 14.07.2017, в цій частині втратила свою актуальність через скасування такого арешту прокурором.

З приводу скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Частина 1 статті 9 КПК України зазначає, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України (ч. 4 ст. 9 КПК України).

Разом з цим ч. 5 ст. 9 КПК України зазначає, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Разом з цим ч. 3 ст. 26 КПК України зазначає. що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до статті 13 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. До аналогічного висновку дійшов і Верховний Суд (рішення від 06.03.2018 у справі № 243/6674/17-к).

У даному випадку, чинним кримінальним процесуальним законодавством, на противагу вирішенню питання накладення арешту та скасування арешту майна, не передбачено, ні в апеляційному, ні в іншому порядку перегляд рішення про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що істотно порушує право осіб на ефективний засіб юридичного захисту.

Зазначені обставини свідчать про наявність прогалин в праві стосовно процесуального врегулювання розгляду слідчим суддею питання щодо скасування передачі майна в управління Національному агентству.

У рішенні по справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» Європейський суд з прав людини зазначив, що справедливість вимагає, щоб особам, які постраждали, було надано право оскаржувати рішення уряду з питань позбавлення власності, встановлення контролю за її використанням і було надане відшкодування.

За таких обставин, враховуючи, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен йому передувати, слідчий суддя вважає за можливим, з метою забезпечення права на ефективний засіб юридичного захисту, розглянути клопотання заявника в частині скасування передачі майна в управління Національному агентству та застосувати аналогію закону за правилами, закріпленими в Главі 17 КПК України.

Як було раніше зазначено та встановлено у судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2018 у справі № 757/8710/18-к, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, поміж іншого, передані в управління корпоративні права ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» в частині 15% від загальної частки, що на праві власності належать компанії нерезиденту України - САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр).

Так, стаття 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначає, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За наведених обставин, оскільки норма закону, який визначає спосіб передання та прийняття в управління активів безпосередньо вимагає накладення арешту на таке майно (активи), враховуючи прийняте слідчим суддею рішення щодо відсутності підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту таких активів - корпоративних прав суб`єкта господарювання в частині 15% від загальної його частки, право власності на яку належить САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність скасування і передачі в управління АРМА корпоративних прав ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» в частині 15% від загальної частки, які на праві власності належать вищевказаній компанії нерезиденту України.

Водночас вважаю за необхідне звернути уваги, що відповідно до ухвали слідчого судді від 16.02.2016, постановленою за наслідком розгляду справи № 757/8710/18-к, якою активи передавалися в управління Національному агентству, вона містила вичерпний перелік таких активів серед яких відсутні корпоративні права ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС», належні САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД, а тому, оскільки слідчий суддя позбавлений можливості встановити дійсний факт передання таких активів в управління АРМА, клопотання адвоката в частині задоволенню не підлягає.

Підсумовуючи наведене та виходячи із фактичних даних, наявних у матеріалах клопотання, враховуючи закриття кримінальних проваджень щодо підозрюваних, відсутність здійснення досудового розслідування за тими фактами, досягнення дієвості в яких і могло б здійснюватися за рахунок арешту відповідного майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката Захарченка Ю.О. підлягає задоволенню в частині скасування арешту та частковому задоволенню в частині скасування передачі майна в управління Національному агентству.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Захарченка Юрія Олександровича, який діє в інтересах САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2017 року у справі № 757/40455/17-к на майно, що на праві власності належить компанії нерезиденту України САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр), а саме: корпоративних прав ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» в частині 88% від загальної частки та ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» в частині 15% від загальної частки.

Скасувати порядок зберігання майна, визначений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 лютого 2018 року у справі № 757/8710/18-к, шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України в питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, що на праві власності належить компанії нерезиденту України САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED, Кіпр), а саме: корпоративних прав ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМТВО «ГРУПА СКІФ» в частині 15% від загальної частки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Мойсак