Document No. 97160749

Date of the hearing: 20/05/2021
Date of the decision: 20/05/2021
Case №: 991/3291/21
Proceeding №: 42014000000000521
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC): Moisak S.M.
Secretary : Zaplatynskoi K.V.
Lawyer : Fridmana O.O.

Справа № 991/3291/21

Провадження 1-кс/991/3345/21

У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мойсак С.М., за участю секретаря судового засідання Заплатинської К.В., адвоката Фрідмана О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду у м. Києві клопотання адвоката Фрідмана Олександра Олександровича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія Юкрейн», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката Фрідмана О.О., в якому адвокат прохає скасувати арешт з нерухомого майна, що на праві власності належить ТОВ «Глорія Юкрейн», а також грошових коштів на банківських рахунках, відкритих Товариством у банківських установах, накладений ухвалою колегії суддів Апеляційного суду м. Києва від 07.08.2017 у справі № 757/40475/17-к.

В обґрунтування необхідності скасування арешту адвокатом зазначається, що оскільки прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, в якому перебувають матеріали стосовно накладення арешту на нерухоме майно та грошові кошти Товариства закрито щодо підозрюваних через відсутність в матеріалах провадження доказів створення злочинної організації, участі осіб в злочинах вчинюваних такою організацією та отримання коштів від діяльності такої злочинної організації, які в подальшому легалізовувалися шляхом набуття майна у власність, то в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Посилаючи на відсутність підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження та практику Європейського суду з прав людини адвокат прохає клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.

Представник власника майна - адвокат Фрідман О.О. у судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про час та місце засідання повідомлений належним чином. До початку засідання, від прокурора САП Мусіяки В.В. надійшли письмові заперечення щодо скасування арешту майна. Відповідно до поданих заперечень, накладений арешт забезпечує спеціальну конфіскацію, а оскільки досудове розслідування в цілому у провадженні не завершено, то відповідний арешт є актуальним та скасуванню не підлягає. Разом з цим прокурор просив розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків

Із наданих до суду матеріалів та пояснень учасників вбачається, що з 21.11.2019 в Національному антикорупційному бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000521, нагляд за додержанням законів в якому, у формі процесуального керівництва, здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

В матеріалах вказаного провадження частково перебувають матеріали і досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003536 від 18.11.2016, в ході якого ухвалою колегії суддів Апеляційного суду м. Києва від 07.08.2017, скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017, та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Миргородської О.М. задоволено частково та накладено арешт на об`єкти нерухомо майна, що на праві власності належать ТОВ «Глорія Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40663329), а саме:

1. машиномісце № НОМЕР_1 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер 1034790080000);

2. машиномісце № НОМЕР_2 в підземному паркінгу (підвал 1-й рівень) за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер 1034770280000);

3. машиномісце № НОМЕР_3 в підземному паркінгу (підвал 1-й рівень) за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер 1034755480000);

4. машиномісце № НОМЕР_4 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер 956713980000);

5. машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_23 (реєстраційний номер 2445280000);

6. квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 640018180000);

7. квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 553788580000);

8. машиномісце № 115 (цокольний поверх, літера А) за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер 529355780000);

9. квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 490474480000);

10. квартира за адресою: АДРЕСА_25) ( АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 341450080000);

11. квартира за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 311709980000);

12. квартира за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 300682380000);

13. квартира за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 300566480000);

14. квартира за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 300541380000);

15. квартира за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 277817180000);

16. квартира за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер 276107680000);

17. квартира за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 266890280000);

18. квартира за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 258227480000);

19. квартира за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 215281980000);

20. квартира за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер 197269680000);

21. квартира за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер 164859280000);

22. квартира за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер 154684280000);

23. квартира за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер 135816580000);

24. квартира за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер 68497380000);

25. квартира за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер НОМЕР_5 );

26. квартира за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер 650056080000).

Разом з цим, відповідною ухвалою також накладено арешт і на грошові кошти, що перебувають на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Глорія Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40663329) у різних банківських установах, а саме:

1. банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 643 - російський рубль;

2. банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 840 - долар США;

3. банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 978 - ЄВРО;

4. банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 980 - українська гривня.

Разом з тим у судовому засіданні також встановлено, що безпосередньо матеріали накладення арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна та грошові кошти ТОВ «Глорія Юкрейн», що перебували у кримінальному провадженні № 42016000000003536 на теперішній час знаходяться у матеріалах досудового розслідування № 42014000000000521.

Скасування арешту майна накладеного вищевказаним рішенням колегії суддів Апеляційного суду м. Києва є предметом розгляду поданого клопотання.

Водночас, у судовому засіданні також встановлено, що старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014, 29.04.2021 прийнято процесуальне рішення у формі постанови про закриття провадження щодо усіх підозрюваних у даному провадженні, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із оскаржуваної ухвали колегії суддів Апеляційного суду м. Києва вбачається, що арешт на об`єкти нерухомого майна та грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Глорія Юкрейн» накладався з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні досудове розслідування в якому здійснювалося за фактом створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_6 , участі у ній Голови Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_1 , вчиненні у складі такої злочинної організації тяжких злочинів, що заподіяли тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі.

Разом з цим, предметом досудового розслідування у провадженні також було і створення самим ОСОБА_1 злочинної організації для легалізації коштів попередньо отриманих злочинним шляхом від участі у злочинній організації, створеної ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування відповідного кримінального провадження стороною обвинувачення здобуто відомості, що ОСОБА_1 вчиняв дії направлені на маскування та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ «Глорія Юкрейн» (код ЄРДПОУ 40663329).

З огляду на викладені обставини, постановляючи ухвалу про накладення арешту на вищезазначене майно, що на праві власності належить ТОВ «Глорія Юкрейн» колегія суддів, із наданих стороною обвинувачення матеріалів, дійшла висновку про наявність достатніх даних вважати що ОСОБА_1 була створена злочинна організація для маскування та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від участі в іншій злочинній організації та відповідні дії щодо легалізації коштів здійснювалися за допомогою Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія Юкрейн» шляхом набуття Товариством у власність належного йому майна, а отже до відповідного майна могла бути застосована спеціальна конфіскація.

Поряд з наведеним, як вбачається із постанови старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіяки В.В. від 29.04.2021, матеріали кримінального провадження № 42014000000000521 від 18.06.2014 (в яких перебувають і матеріали накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Глорія Юкрейн)», не містять доказів створення ОСОБА_6 злочинної організації, а отже і доказів участі ОСОБА_1 у злочинах вчинюваних такою організацією. Разом з цим, за твердженням прокурора, у матеріалах провадження відсутні і докази, які б підтверджували отримання ОСОБА_1 (або іншими особами для ОСОБА_1 ) коштів, як від діяльності злочинної організації, так і від діяльності «податкових майданчиків». Також у постанові зазначено, що матеріали досудового розслідування не містять відомостей і щодо походження грошових коштів, за які набувалося майно у власність та належність таких коштів саме ОСОБА_1 .

Крім того, відповідно до постанови прокурора від 29.04.2021, матеріали досудового розслідування № 42014000000000521 також не містять доказів і створення ОСОБА_1 злочинної організації, метою діяльності якої була легалізація коштів отриманих злочинним шляхом, а сам факт вчинення відповідного злочину до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносився, а отже досудове розслідування по ньому не здійснювалося.

На підставі викладених обставин прокурором у кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення у формі постанови від 29.04.2021 про закриття кримінального провадження № 42014000000000521 щодо підозрюваних, в тому числі і ОСОБА_1 .

За наведених обставин, оскільки однією з підстав накладення арешту на майно, що на праві власності належить ТОВ «Глорія Юкрейн» було забезпечення його збереження з метою спеціальної конфіскації, оскільки таке майно було набуто Товариством під час легалізації ОСОБА_1 грошових коштів здобутих злочинним шляхом в межах діяльності створеної ним злочинної організації саме для забезпечення відповідної легалізації, а другою підставою колегією суддів було зазначено збереження речових доказів у тому ж самому провадженні за тими ж фактами злочинної діяльності, що і забезпечення спеціальної конфіскації, а досудове розслідування в даних провадженнях закінчено шляхом закриття проваджень щодо підозрюваних, слідчий суддя переконаний, що в продовженні застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Як зазначалося вище, за загальним правилом, закріпленим у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Виходячи із встановлених у судовому засіданні обставин, оскільки застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «Глорія Юкрейн», не забезпечує досягнення мети у тому провадженні в якому він був застосований та в якому на теперішній час перебувають матеріали накладення арешту через закриття провадження щодо підозрюваних, а сам арешт порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, на переконання слідчого судді такий арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Фрідмана Олександра Олександровича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія Юкрейн» у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 07 вересня 2017 року у справі № 757/40475/17-к на об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належать ТОВ «Глорія Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40663329), а саме: