- Presiding judge (HACC): Kryklyvyi V.V.
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/3165/21
Провадження № 1-кс/991/3218/21
У Х В А Л А
24 травня 2021 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, слідчого ОСОБА_3,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другоговідділу Управлінняз досудовогорозслідування кримінальнихправопорушень усфері службовоїдіяльності Головногослідчого управлінняДержавного бюророзслідувань ОСОБА_3 протимчасовий доступдо речейта документівв межахкримінального провадження №62021000000000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України,
в с т а н о в и в :
11.05.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №62021000000000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України.
У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №62019100000000944 від 23.07.2019 з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000135 від 11.02.2021 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю (даліТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом вчинення злочину ІНФОРМАЦІЯ_3, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6, ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час використання та розпорядження комунальними приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КМДА за попередньою змовою зі службовими особами приватного сектору господарювання вчинили дії спрямовані на заволодіння майном територіальної громади міста Києванежитловим будинком, розміщеного за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 1419,3кв.м.
Так, 28.12.2005 на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.06.2004 №322/1532 «Про затвердження переліку нежилих будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти», яким нежитловий будинок по АДРЕСА_3,Б' загальною площею 1419,3кв.м. включено до переліку нежитлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти, між ІНФОРМАЦІЯ_9, комунальним підприємством «Дирекція реставраційновідновлювальних робіт» та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено інвестиційний договір №5 про реконструкцію та будівництво нежитлового будинку по АДРЕСА_3, відповідно до п.п1.1 якого предметом договору є реалізація інвестиційного проекту з реконструкції та будівництва нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_3,Б' на умовах, визначених конкурсом по залученню інвесторів для реконструкції будинку, затвердженого протоколом конкурсної комісії від 18.10.2005 року №8 та цим Договором.
При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_10 у позаконкурентний спосіб, без відома та згоди ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч умовам діючого інвестиційного договору, з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №1435 від 19.12.2013 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №420/9908 від 23.10.2013 «Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва».
Відповідно до п.п.1.1 вказаного договору оренди, орендодавець на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.10.2013 №420/9908 передає, а орендар приймає в оренду нерухоме майно (нежитлові приміщення), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке знаходить за адресою: АДРЕСА_3,Б' для розміщення бібліотеки, музею.
Вартість об`єкта оренди, згідно із затвердженим 17.09.2013 висновком про вартість майна станом на 31.08.2013 становить 15570600грн.
30.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також Комунальним підприємством (даліКП) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено новий договір №1435-1 від 30.12.2016 про передачу майна територіальної громади міста Києва.
Відповідно до п.п.1.1, вказаного договору оренди, орендодавець на підставі протоколу постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань власності від 06.12.2016 №33 передає, а орендар приймає в оренду нерухоме майно (нежитлові приміщення), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3,Б' для розміщення бібліотеки, музею.
Вартість об`єкта оренди, згідно із затвердженим 23.11.2016 висновком про вартість майна станом на 31.10.2016 становить 34859700грн 00коп.
Однак, ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вказаному будинку не створено бібліотеку чи музей, вказані приміщення використовуються як складській приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, на пленарному засіданні 14.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8, за ініціативою Київського міського голови, включене питання розгляду проекту рішення «Про затвердження переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають приватизації».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.05.2019 №532/7188 затверджено перелік об`єктів комунального майна територіальної громади міста Києва, що підлягають приватизації, до якого включено нежитловий будинок, що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. 4 ст. 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» перелік об`єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалюється місцевою радою. Включення нових об`єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення Щодо кожного об`єкта комунальної власності
Реалізуючи свій злочинний намір, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечили видання наказу №27/1-ПР від 03.06.2019 «Про прийняття рішення про приватизацію об`єкта малої приватизації», яким створено аукціонну комісію для продажу на електронному аукціоні об`єкта малої приватизації - нежитлового будинку (літ.Б,Б') загальною площею 1419,3кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . 05.07.2019 на засіданні аукціонної комісії визначено умови продажу вищевказаного об`єкту нерухомості на електронному аукціоні, про що складено відповідний Протокол, затверджений Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 №38/3-ПР від 08.07.2019.
В даному протоколі також зазначено, що згідно з інформацією балансоутримувача КП« ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 04.07.2019 №062/15/1/13-2826 балансова вартість нежитлової будівлі загальною площею 1419,3кв.м станом на 30.06.2019 складає 26655348,00грн.
26.07.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_14 накладено арешт на нерухоме майно (нежитловий будинок, розташований по АДРЕСА_3 ) із забороною його відчуження. Зазначений арешт накладено за результатами розгляду клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві у кримінальному провадженні №62019100000000944 від 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191КК України.
Не зважаючи на перебування майна під арештом та забороною відчуження, ІНФОРМАЦІЯ_13 рішення слідчого судді проігноровано та здійснено усі можливі дії, спрямовані на відчуження об`єкта злочину та передачі його у власність юридичної особи, наближеної до Київського міського голови особам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 .
Так, ігноруючи реєстрацію обтяження 29.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2019 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 30.07.2019 у проведено електронний аукціон з продажу вказаного об`єкту.
Так, відповідно відомостей офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 на якому міститься наступна інформація: дата та час проведення аукціону: 30.07.2019 аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», згідно із Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об`єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432. Покупець об`єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Стартова ціна об`єкта для кожного із способів продажу: продаж на аукціоні 26655348,00грн (без ПДВ); продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни 13327674,00грн (без ПДВ); продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 13327674,00грн (без ПДВ).
Переможцем аукціону, що відбувся 30.07.2019 на купівлю будинку за адресою: АДРЕСА_3, відповідно до інформації, що міститься на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 », визначено ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 », остаточна пропозиція товариства становить 37130000,00грн (без ПДВ), а з урахуванням податку ціна становить 44556000грн. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 №13/4-ПР від 07.08.2019 про затвердження протоколу про результати вищезазначеного електронного аукціону з визначенням його переможця ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Водночас, відповідно до висновку про вартість майна від 17.09.2013, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » на замовлення ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », ринкова вартість об`єкта оцінки (нежилого будинку загальною площею 1419,30кв.м, що перебуває на балансі КП« ІНФОРМАЦІЯ_11 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3,Б) станом на 31.08.2013 становила 15570600грн 00коп (без ПДВ), вартість об`єкта, з урахуванням ПДВ становила 18684720грн 00коп.
Відповідно до висновку про вартість майна від 23.11.2016, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » на замовлення ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », ринкова вартість об`єкта оцінки (нежилого будинку загальною площею 1419,30кв.м., що перебуває на балансі КП« ІНФОРМАЦІЯ_11 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3,Б) станом на 31.10.2016 становила 34859700грн 00коп (без ПДВ), вартість об`єкта, з урахуванням ПДВ становила 41831640грн 00коп.
27.11.2019 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 скасовано арешт накладений 26.07.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_14 на нерухоме майно (нежитловий будинок, розташований по АДРЕСА_3 ) із забороною його відчуження, однак в ухвалі слідчого судді була допущена механічна помилку в адресу об`єкту. У зв`язку з цим, 12.12.2019 відбувся судовий розгляд з приводу внесення виправлення у рішення про скасування арешту майна від 27.11.2019, а саме зміни неправильно зазначеної адреси нежитлового будинку предмету кримінального правопорушення АДРЕСА_3,Б? на правильну АДРЕСА_3 .
На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 27.11.2019 з неправильно зазначеною адресою об`єкта, 05.12.2019 до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення арешту майна, а 09.12.2019 приватним нотаріусом зареєстровано договір купівліпродажу нежитлового будинку №9/19, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Таким чином, за твердженням слідчого, Київський міський голова, службові особи КМДА за попередньою змовою з іншими службовими особами приватного сектору господарювання вчинили дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном територіальної громади міста Києва за заниженою вартістю.
Відповідно ст. 331 КПК України, зазначене кримінальне провадження підсудне Вищому антикорупційному суду, оскільки кримінальне правопорушення вчинено Київським міським головою за попередньою змовою з іншими особами.
Слідчий зазначає, що під час розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 розслідувалося кримінальне провадження №62019100000000944 від 23.07.2019, у якому прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі абзацу 2 п.10ч.1ст.284КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування. В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження проводилися огляди, витребовувалися документи та інформація, вилучалися оригінали та копії документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження №62021000000000135 від 11.02.2021.
Крім того, слідчий звертає увагу на те, що 01.04.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.93КПК України направлено запит про надання оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №62019100000000944 від 23.07.2019, проте у відповідь на запит отримано листа, згідно якого надати запитувані документи можливо лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000135 від 11.02.2021 за заявою директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2021 за фактом вчинення злочину ІНФОРМАЦІЯ_3, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час використання та розпорядження комунальними приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України.
Слідчий ОСОБА_3 зазначив, що 03.02.2021 директор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » одночасно звернувся з заявами про вчинення кримінального правопорушення до Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ІНФОРМАЦІЯ_18 . Листом №16/1/2-12860Вих-21 від 09.02.2021 виконувач обов`язків керівника ІНФОРМАЦІЯ_19 (даліСАП) ОСОБА_6 скерував на адресу Державного бюро розслідувань для організації перевірки та прийняття рішення відповідно до вимог законодавства звернення директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливих порушень вимог законодавства при розпорядженні комунальний майном на території міста Києва.
Отримавши відповідь від прокурора САП про невнесення відомостей до ЄРДР, директор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Вищого антикорупційного суду зі скаргою на бездіяльність уповноваженої особи САП, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (даліЄРДР) за його заявою від 03.02.2021. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.02.2021 уповноважену особу САП зобов`язано внести відомості до ЄРДР на підставі заяви директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2021.
Як вбачається зі змісту постанови прокурора САП від 10.03.2021 про визначення підслідності у кримінальному провадженні, детективами НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000089 від 16.02.2021 за фактом розтрати майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, шляхом прийняття у 2019 році рішення про включення будинку по АДРЕСА_3 до переліку об`єктів, що підлягають приватизації та його подальшої реалізації на аукціоні. Встановлено, що за аналогічними обставинами у провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває кримінальне провадження №62019100000000944 від 23.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.15, ч.5ст.191, ч.1ст.388КК України. А тому, враховуючи, що в кримінальному провадженні №62019100000000944 виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій та компетенція Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, поширюється на територію міста Києва, де розташована ІНФОРМАЦІЯ_20, прокурором САП прийнято рішення про визначення підслідності у кримінальному провадженні №52021000000000089 від 16.02.2021 за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_3 зазначив, що у зв`язку з викладеними обставинами кримінальне провадження №62021000000000135 від 11.02.2021 перебуває в провадженні Державного бюро розслідувань.
Крім того, слідчий звернув увагу на те, що постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1, від 25.01.2021 кримінальне провадження №62019100000000944, тимчасовий доступ до матеріалів якого він прохає, закрите на підставі абзацу 2 п.10 ч.1 ст.284КПК України у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування, визначений ст.219КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
А тому слідчий прохав слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №62019100000000944 з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки останні є неактуальними для вказаного кримінального провадження в силу його закриття.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1, який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання слідчого не надав.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотанняслідчого тадодані донього документи,вважаю,що кримінальнепровадження №62021000000000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України, підсудне Вищому антикорупційному суду виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст.331 КПК України Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці статті 45 Кримінального кодексу України, статтями 2062,209,211,3662,3663 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п`ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.
В примітці до ст.45 КК України перелічені злочини, які вважаються корупційними, зокрема, передбачений ст.364КК України.
Пунктом першим ч. 4 ст. 216 КПК України визначено, що слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених особою, посада якої належить до категорії «А», крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності НАБУ згідно з частиною п`ятою цієї статті.
Постановою прокурора САП від 10.03.2021 визначено, що оскільки компетенція Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, поширюється на територію міста Києва, де розташована ІНФОРМАЦІЯ_20, то кримінальне провадження №52021000000000089 від 16.02.2021 за фактом розтрати майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, шляхом прийняття у 2019 році рішення про включення будинку по АДРЕСА_3 до переліку об`єктів, що підлягають приватизації та його подальшої реалізації на аукціоні, підслідне слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (а.с.128).
Враховуючи те, що кримінальному провадженні №62021000000000135 йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ст.364КК України, ймовірно вчинене Київським міським головою за попередньою змовою з іншими особами, то згадане кримінальне провадження підсудне Вищому антикорупційному суду.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим з наступних підстав.
У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст.132КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000135 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР від 11.05.2021, вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом вчинення ІНФОРМАЦІЯ_3, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності зловживання своїм службовим становищем під час передачі в оренду та приватизації нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам (а.с.10).
Згідно з матеріалами клопотання, 28.12.2005 на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.06.2004 №322/1532 «Про затвердження переліку нежилих будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти», яким нежитловий будинок по АДРЕСА_3,Б' загальною площею 1419,3кв.м. включено до переліку нежитлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти, між ІНФОРМАЦІЯ_9, комунальним підприємством «Дирекція реставраційновідновлювальних робіт» та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено інвестиційний договір №5 про реконструкцію та будівництво нежитлового будинку по АДРЕСА_3, відповідно до п.п.1.1 якого предметом договору є реалізація інвестиційного проекту з реконструкції та будівництва нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_3,Б' на умовах, визначених конкурсом по залученню інвесторів для реконструкції будинку, затвердженого протоколом конкурсної комісії від 18.10.2005 року №8 та цим Договором.
В подальшому, на пленарному засіданні 14.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8, за ініціативою Київського міського голови, включене питання розгляду проекту рішення «Про затвердження переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають приватизації».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.05.2019 №532/7188 затверджено перелік об`єктів комунального майна територіальної громади міста Києва, що підлягають приватизації, до якого включено нежитловий будинок, що розміщений за адресою: АДРЕСА_3,Б' (а.с.88).
26.07.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_14 накладено арешт на нерухоме майно (нежитловий будинок, розташований по АДРЕСА_3 ) із забороною його відчуження. Зазначений арешт накладено за результатами розгляду клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві у кримінальному провадженні №62019100000000944 від 23.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.15, ч.5ст.191, ч.1ст.388КК України.
Втім, відповідно до інформації, що міститься на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 30.07.2019 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено електронний аукціон з продажу вказаного об`єкту та переможцем аукціону визначено ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (а.с.88).
27.11.2019 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 скасовано арешт, накладений 26.07.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_14 на нерухоме майно (нежитловий будинок, розташований по АДРЕСА_3 ) із забороною його відчуження, втім в ухвалі була допущена помилку в адресі об`єкту.
12.12.2019 відбувся судовий розгляд з приводу внесення виправлення у рішення про скасування арешту майна від 27.11.2019, а саме зміни неправильно зазначеної адреси нежитлового будинку предмету кримінального правопорушення АДРЕСА_3,Б? на правильну АДРЕСА_3,Б'.
На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 27.11.2019 з неправильно зазначеною адресою об`єкта, 05.12.2019 до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення арешту майна, а 09.12.2019 приватним нотаріусом зареєстровано договір купівліпродажу нежитлового будинку №9/19, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом матеріалами, зокрема: витягом з ЄРДР від 11.05.2021 (а.с.10); копією заяви директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2021 (а.с.13); копіями протоколу огляду місця події від 25.07.2019, від 14.082.2019 (а.с.25,33); копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2019 (а.с.50); копією листа заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.09.2019, адресованого до ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.88); копією листа директора ІНФОРМАЦІЯ_13 від 13.08.2019, адресованого до ІНФОРМАЦІЯ_21 (а.с.91) та іншими матеріалами клопотання формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами приватного сектору господарювання вчинили дії, спрямовані на заволодіння майном територіальної громади міста Києва нежитловим будинком, розміщеного за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 1419,3кв.м.
Крім того, слідчим доведено, що зазначені документи дозволять підтвердити або спростувати факти, наведені у заяві директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2021про зловживання службовим становищем ІНФОРМАЦІЯ_3, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності.
Вказані відомості використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №62021000000000135.
01.04.2021 за підписом слідчого Головного слідчогоуправління Державногобюро розслідувань ОСОБА_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1, скеровано лист щодо надання можливості на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №62019100000000944від 23.07.2019 (а.с.21).
16.04.2021 на адресу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшов лист, у якому зазначено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1, перебувало кримінальне провадження №62019100000000944 від 23.07.2019. Постановою від 25.01.2021 кримінальне провадження №62019100000000944 закрите на підставі абзацу 2 п.10 ч.1 ст.284КПК України у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування, визначений ст.219КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру. На даний час матеріали вказаного закритого кримінального провадження передані на зберігання до спеціально обладнаного приміщення (архіву) для подальшого зберігання. Таким чином, матеріали закритого кримінального провадження можуть бути передані на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с.23).
Відтак, вважаю обґрунтованими доводи слідчого, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до положень п.7ч.2ст.160КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів. Зазначене слідчий мотивував тим, що в рамках кримінального провадження №62019100000000944 проводилися огляди, витребовувалися документи та інформація, вилучалися оригінали та копії документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження №62021000000000135, а для закритого кримінального провадження№62019100000000944 вони не є актуальними.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22, вилучення їх належним чином завірених копій, доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п.7ч. 1ст.164КПК України). Враховуючи, що на всій території України на час карантину у зв`язку із поширенням короновірусу (COVID-19) діють певні обмеження, вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого другоговідділу Управлінняз досудовогорозслідування кримінальнихправопорушень усфері службовоїдіяльності Головногослідчого управлінняДержавного бюророзслідувань ОСОБА_3 протимчасовий доступдо речейта документівв межахкримінального провадження №62021000000000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України,-задовольнити.
Надати слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №62019100000000944 від 23.07.2019, а саме:
-оригінал протоколу огляду місця події від 25.07.2019 з фототаблицею;
-оригінал протоколу огляду від 14.08.2019 з фототаблицями та додатками;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2019 №13446/02-2019вих до ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та відповіді на вказаний лист;
-оригінал протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 27.09.2019 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №757/45485/19-к з речами та документами, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 23.09.2019 №062/11/10-8278 з додатками до нього;
-оригінал протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 27.10.2019 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №757/45536/19-к з речами та документами, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді;
-оригінал протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 24.10.2019 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №757/48144/19-к з речами та документами, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді;
-оригінал протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 25.10.2019 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №757/48136/19-к з речами та документами, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 23.09.2019 №062/11/10-8266 з додатками до нього;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 13.08.2019 №062/11/19-7198 з додатками до нього;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.10.2019 №225-СК-6323 з додатками до нього;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.09.2019 №225-КР-5355 з додатками до нього;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 20.09.2019 №062/11/19-8265 з додатками до нього;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 03.10.2019 №062/11/19-8630 з додатками до нього;
-оригінал відповіді на вимогу про надання документів адвоката АО «Столичний адвокат» ОСОБА_7 від 28.09.2020 № 28/09/20, з додатками до неї;
-протокол огляду від 19.08.2020 проведеного на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №757/31213/19-к;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 14.05.2019 №062/05/19-3294 з додатками до нього;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_24 від 05.06.2020 №26-09-17-17/3619-2020 з додатками до нього.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 24.06.2021 включно.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1