Document No. 90958039

Date of the hearing: 11/08/2020
Date of the decision: 11/08/2020
Case №: 991/196/20
Proceeding №: 52018000000000856
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC): Kruk Ye.V.
Judge (HACC): Bilous I.O., Kravchuk O.O.
Secretary : Demchenko L.O.
Lawyer : Tereshchenka D.R., Pushkar O.A., Kostyniuka O.I., Ivanchyka R.B., Malovatskoho I.M., Kushkovoi N.M., Tkhorivskoho M.S., Rudenka S.O.
Prosecutor : Harvanko I.M.

Справа № 991/196/20

Провадження №1-кп/991/2/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

"11" серпня 2020 р. м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2, ОСОБА_3

секретар судового засідання ОСОБА_4

за участю:

прокурора ОСОБА_5

обвинувачених: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,

захисників ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,

ОСОБА_15, ОСОБА_16,

представника юридичних осіб,

щодо яких здійснюється провадження

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»,

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» ОСОБА_17 .

Представника потерпілого

ПАТ «Національна акціонерна

компанія «Нафтогаз України» ОСОБА_18

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження ОСОБА_17 в інтересах ТОВ «Енергія-Новий Розділ» про скасування арешту та повернення майна з управління по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2018 року за № 52018000000000856 щодо ОСОБА_6, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_19, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_8, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_7, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1. Зміст клопотання та позиції учасників

У провадженні Вищого антикорупційного суду знаходиться згадане кримінальне провадження.

У вказаному кримінальному провадженні до суду надійшло клопотання представника ОСОБА_17 в інтересах ТОВ «Енергія-Новий Розділ» про скасування арешту майна та повернення майна з управління.

У підготовчому засіданні представник ОСОБА_17 оголосила своє клопотання та просила його задовольнити. Зокрема, захисник просила:

1. Арешт, накладений Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 07.06.2018 у справі № 760/14539/18 скасувати в частині наступного майна:

- будівля над артезіанською свердловиною №14(1), що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р. вулиця Польова, будинок 9, загальною площею (кв.м): 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 985790546230;

- будівля над артезіанською свердловиною № 10а, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., вулиця Польова, будинок 10а, загальною площею (кв.м): 13,2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 985647646230;

- будівля над артезіанською свердловиною №1, загальною площею 18,1кв.м., будівля над артезіанською свердловиною №1а, загальною площею 11,6кв.м., що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 983750546230;

- будівля над артезіанською свердловиною №14(3), загальною площею 14 кв.м., що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 983656946230;

- будівля над артезіанською свердловиною №7а, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 5, загальною площею (кв.м): 19,3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 983542646230;

- будівля насосної станції №3, що розташована за адресою: Львівська обл.. Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 12, загальною площею (кв.м): 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 983230846230;

- будівля над артезіанською сведловиною №12, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 22, загальною площею (кв.м): 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 982873246230;

- будівля над артезіанською свердловиною №4, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 6, загальною площею (кв.м): 17,8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 982488046230;

- будівля над артезіанською свердловиною №5, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 20, загальною площею (кв.м): 20,3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 982277946230;

- будівля над артезіанською свердловиною №9, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 16, загальною площею (кв.м): 18,2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 982035546230;

- будівля над артезіанською свердловиною №13, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с Дуброва, вулиця Польова, будинок 24, загальною площею (кв.м): 9,3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна. 981407646230;

- нежитлові будівлі та споруди (будинок машиністів, А-1, площею 20,6 кв.м.), (будівля над свердловиною, Б-1, площею 18,5 кв.м.), (будівля над свердловиною, №2а, площею 11,6кв.м.), що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 981253246230;

- будівля над артезіанською свердловиною №14(2), що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с Дуброва, вулиця Польова, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 981085146230,

- насосна станція промислової води, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Чорновола Вяч., будинок 111, загальною площею 95,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15074809,

- насосна станція II (другого) підйому, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, провулок Придорожний, будинок 31, загальною площею 424,4 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15075079,

- будинок обслуговуючого персоналу, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м.Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27, реєстраційний номер майна: 14718539,

- контора тепловодопостачання (ТВП), адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 3-А, реєстраційний номер майна: 14735603,

- лабораторний корпус, що розташований за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, 27-А, загальною площею 189,4 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15081075,

- цех антикорозійного покриття, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 25, реєстраційний номер майна: 14690763,

- бокси для гаражів, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 25-Б, Реєстраційний номер майна: 15067233,

- каналізаційно-насосна станція (КНС) - 2, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Ходорівська, будинок 18, реєстраційний номер майна: 14735802,

- хлораторна, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, провулок Придорожний, будинок 33, реєстраційний номер: 15075242,

- дробильне відділення, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича будинок 27-Б, реєстраційний номер майна: 15081390,

- хлораторна адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27-Д, реєстраційний номер майна: 15081674,

- склад хлору, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27-Г, реєстраційний номер майна: 15082069,

- насосна станція перекачки мулу, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м.Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27-В, реєстраційний номер майна: 15082379,

- автомобіль спеціалізований вантажний (цистерна харчова), марки МАN моделі ТGS 18.400, колір сірий, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1, державний номерний знак - НОМЕР_2,

- автомобіль спеціалізований вантажний (цистерна харчова), марки VOLVO, моделі FL 618, колір білий, 1998 року випуску, VIN: НОМЕР_3, державний номерний знак - НОМЕР_4,

- автомобіль (цистерна харчова С) марки ЗИЛ моделі 130 білого кольору 1993 року випуску, VIN: НОМЕР_5, державний номерний знак НОМЕР_6 .

2. Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 1, код ЄДРПОУ 41037901) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (81652, Львівська обл., місто Новий Розділ, вул. Грушевського, буд. 37, код ЄДРПОУ 33525073) з управління відповідне перераховане майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що кримінальне провадження №52018000000000856 від 06.09.2018 виділено з кримінального провадження №22016000000000243 від 22.06.2016 в якому ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 07.06.2018 накладено арешт на майно, належне ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (надалі - Товариство), як на єдиний майновий комплекс, без зазначення вичерпного переліку арештованого майна, та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі Національне агентство).

Необхідність арешту мотивовано тим, що майно є знаряддям вчинення злочину та постановою детектива визнано речовим доказом.

У подальшому, постановою прокурора від 06.09.2018 оригінали матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_19, у тому числі зазначену ухвалу Солом`янського районного суду міста Києва 07.06.2018 та постанову про визнання речовими доказами, клопотання детектива про арешт майна та передачу його в управління виділено в окреме провадження №52018000000000856 від 06.09.2018, що підтверджується реєстром виділених матеріалів досудового розслідування.

Арешт є необґрунтованим в частині майна, оскільки майно не є речовим доказом, не призначене для виробництва теплової та електричної енергії, а призначене для здійснення централізованого водопостачання та водовідведення у м. Новий Розділ.

Окрім цього забезпечити управління таким майном на підставі договору управління, укладеного між Національним агентством та управителем, неможливо, оскільки воно не призначене для виробництва теплової та електричної енергії.

Необґрунтований арешт та управління перешкоджають здійсненню Товариством діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

Як далі зазначає заявник, ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 07.06.2018 у справі №760/14539/18 (надалі Ухвала) накладено арешт на майно належне ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», як на єдиний майновий комплекс та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі Національне агентство).

У листопаді 2019 року управителем арештованого майна обрано ТОВ «Нафтогаз Тепло».

19.11.2019 між Національним агентством та ТОВ «Нафтогаз Тепло» щодо арештованого майна укладено договір управління майном (активами), посвідчений приватним нотаріусом та зареєстрований за номером 5180 (надалі договір).

При цьому правовий статус майна, як речового доказу у вигляді знаряддя вчинення злочину у даному провадженні зумовлюється використанням Товариством такого майна у процесі виробництва електричної та теплової енергії, її постачання, транспортування тепловими мережами у 2013-2015 роках, період яких охоплюється кримінальним провадженням.

Зазначене підтверджується змістом інкримінованого правопорушення, що полягає в заволодінні газом в особливо великих розмірах та отриманні незаконного доходу шляхом його використання у господарській діяльності не для виробництва теплової енергії для потреб населення, а для промислових потреб виробництва теплової енергії з подальшим її продажом.

Отже, знаряддям вчинення злочину, а відтак й речовими доказами, може бути майно, яке раніше задіювалось в технологічному процесі спалювання газу, оскільки виключно за допомогою такого майна можливо спалювати природний газ та перетворювати отриману від нього енергію на теплову та електричну.

За таких обставин, в управління ТОВ «Нафтогаз Тепло» могло бути передано виключно майно, яке відповідає одразу трьом наступним критеріям:

1) раніше було задіяне Товариством під час здійснення діяльності з виробництва теплової та електричної енергії у період 2013-2015 років, й цим самим

2) відповідає критеріям речових доказів;

3) оскільки раніше було задіяне у діяльності з виробництва теплової та електричної енергії, то і наразі є необхідним для ТОВ «Нафтогаз Тепло» для здійснення видів діяльності, зазначених у п. 1.4. договору управління.

Однак, ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 07.06.2018 у справі №760/14539/18 накладено арешт на частину майна та передано в управління майно, яке:

1) є елементом іншого господарського об`єкту, а саме єдиного цілісного майнового комплексу з відповідним обладнанням, що використовується Товариством для здійснення зовсім іншого виду статутної діяльності, а саме для провадження централізованого водопостачання/водовідведення, який жодним чином, як окремий та незалежний вид діяльності ні технологічно, ні юридично не пов`язаний із таким видом діяльності, як виробництво теплової та електричної енергії. У силу зазначеного таке майно не задіювалось та по своєму технологічно-функціональному призначенню не могло бути задіяне Товариством під час здійснення діяльності з виробництва теплової та електричної енергії у 2013-2015 роках;

2) не відповідає критеріям речових доказів, оскільки не задіювалось у діяльності з виробництва теплової та електричної енергії, а тому не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його слідів та не містить відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

3) у силу того, що зазначене майно призначене для забезпечення здійснення діяльності з централізованого водопостачання, дане майно технологічно не можливо використовувати у виробництві теплової та електричної енергії, а тому воно не використовується ТОВ «Нафтогаз Тепло» при здійсненні управління шляхом провадження видів господарської діяльності, визначених в п. 1.4. договору управління, а тому управління щодо зазначеного майна фактично не здійснюється;

4) передача в управління майна, яке не є речовим доказом та за своїм призначенням не відповідає меті управління та не може бути використане в управлінні - суперечить вимогам ч. 6 ст. 100 КПК України та засадам ефективності управління, чим створює безпідставний фінансовий тягар для управителя з утримання такого майна, що свідчить про неефективність управління та є підставою для повернення такого майна з управління. По суті управління таким майном неможливе, оскільки майно технологічно не призначене для виробництва теплової та електричної енергії. Надання такого майна в управління не відповідає засадам КПК України та змісту договору управління.

Зокрема ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 07.06.2018 року у справі №760/14539/18 безпідставно накладено арешт на перераховане вище майно, яке призначене для забезпечення діяльності з центрального водопостачання та водовідведення, а саме.

Таким чином заявник вважає, що арешт необхідно скасувати та повернути з управління через те що:

- використовується майно виключно у діяльності іншого єдиного цілісного майнового комплексу з провадження діяльності з централізованого водопостачання/водовідведення, не пов`язаного з виробництвом теплової та електричної енергії;

- існує невідповідність майна критеріям речових доказів;

- майно є складовою іншого ліцензованого виду господарської діяльності;

- не вірно встановлено та визначено детективом обсяг речових доказів, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

- неможливо використати майна в управлінні, що здійснюється управителем.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_14 пояснив, що необґрунтований арешт та передача в управління перешкоджають здійсненню господарської діяльності товариства, оскільки спірне майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та постановою детектива від 05 травня 2018 року визнано речовим доказом. У постанові детектива НАБУ від 05 травня 2018 року про визнання речовими доказами, детектив частково вірно визначив об`єкти, які використовувались в виробництві електричної та теплової енергії, але частину майна детектив помилково відніс до речових доказів, оскільки помилково ототожнив юридичну особу з єдиним майновим комплексом, що є недопустимим, оскільки одне товариство може володіти декількома єдиними майновими комплексами. Власник майна на час прийняття постанови детективом НАБУ володів трьома єдиними майновими комплексами, а саме: з виробництва електричної теплової енергії, з централізованого водопостачання, водовідведення та з розподілу електричної енергії. Просив скасувати арешт в відповідній частині та надати можливість управляти майном, для забезпечення водопостачання для населення.

Захисник ОСОБА_16 зазначив, що постановою детектива НАБУ від 05.05.2018 року ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», як єдиний майновий комплекс з усім його рухомим, нерухомим майном та технічним обладнанням, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, але під час винесення постанови, не був врахований той факт, з чого складається єдиний майновий комплекс, оскільки в ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», по своїй структурі є три окремих підприємства, кожне з яких виконувало окремий вид діяльності. Також захисник звернув увагу на те, що в управління Національному агентству було передано спірне майно, але в управління може передаватися виключно те майно, на яке накладений арешт, при цьому арешт має передбачати заборону в розпорядженні та користуванні цим майном. Захисник вказав, що ухвала оскаржувалася в апеляційному порядку та була залишена без змін. Просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Обвинувачені та решта захисників підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав усні та письмові пояснення, в яких просив в задоволенні клопотання відмовити. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» як єдиний майновий комплекс було знаряддями інкримінованих учасникам організованої групи кримінальних правопорушень у 2013 2015 роках. Накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних унаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-якої вигоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема доходів від нього. Детективом на думку прокурора доведено статус єдиного майнового комплексу ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», як речового доказу у відповідності до вимог ст. 98 КПК України.

2. Релевантне законодавство

Згідно з ч. ч. 1, 2ст. 22 КПК Україникримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. ст.94,132,173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен урахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

За змістом ч. 1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст.170 Кримінального процесуального кодексу Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже законом передбачено застосування двоскладового тесту при вирішенні слідчим суддею або судом питання щодо скасування арешту майна для його вирішення необхідно дати відповідь на два питання: (1) Чи відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна? (2) Чи було арешт накладено необґрунтовано?

3. Оцінка та мотиви суду

Вивчивши доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов наступних висновків.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 07.06.2018 у справі №760/14539/18:

1)накладено арешт на майно належне ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073), як на єдиний майновий комплекс, у тому числі, але не виключно на:

Нерухоме майно:

- центральна понижуюча підстанція, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Технологічна, будинок 49, загальною площею 1943.7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1531876246108.

- будівля над артезіанською свердловиною №14(1), що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 9, загальною площею (кв.м): 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 985790546230.

- будівля над артезіанською свердловиною №10а, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 10а, загальною площею (кв.м): 13,2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 985647646230.

- будівля насосної станції №3, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 12, загальною площею (кв.м): 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 983230846230.

- будівля над артезіанською свердловиною №13, що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 24, загальною площею (кв.м): 9,3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 981407646230.

- нежитлові будівлі та споруди (будинок машиністів, А-1, площею 20,6 кв.м.), (будівля над свердловиною, Б-1, площею 18,5 кв.м.), (будівля над свердловиною, №2а, площею 11,6кв.м.),що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 981253246230.

- будівля над артезіанською свердловиною №14(2), що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 981085146230.

- мазутогосподарство, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-К, загальною площею (кв.м): 232.2 кв.м, складовими частинами якого є: мазутогосподарство, Б-1, нове мазутне господарство, В-1, пожежна станція, Г-1 та водовідстійник, 1; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 843676746108.

- адміністративно-побутовий корпус (АПК) на 800 місць, що розташований за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 25-А, загальною площею 2638.3 кв. м; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 806424646108.

- міська центральна понижуюча підстанція (МЦПП), що розташована за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Ходорівська, будинок 17, загальною площею 1054, 6 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:14625140.

- службовий корпус, що розташований за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-Є, загальною площею 665,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:15079301.

- теплопункт №2, що розташований за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 34-А, загальною площею 258,4 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:14735237.

- теплопункт №3, що розташований за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Сагайдачного гетьмана, будинок 17-Б, загальною площею 194,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:14735395.

- трансформаторна підстанція (ТП) 5, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 6-Б, загальною площею 18,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:15114514.

- насосна станція ІІ підйому, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, провулок Придорожний, будинок 31, загальною площею 424,4 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:15075079.

- головний розподільчий пристрій (ГРП), що розташований за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-П, загальною площею 23,2 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:15113827.

- електролабораторія, що розташована за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, 23-Е, загальною площею 543,2 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:15076001.

- нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23, загальною площею 11917,0 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:14625854.

- хімводоочистка, що розташована за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-Д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:15075850.

- трансформаторна підстанція (ТП) - 1, 1-А, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 6-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14604792.

- трансформаторна підстанція (ТП) 2, що розташована за адресою: майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Шашкевича М., будинок 15-Б; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14606587.

- трансформаторна підстанція (ТП) - 3, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Чорновола Вяч., будинок 14-Б; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14606895.

- трансформаторна підстанція (ТП) 4, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 5-В, реєстраційний номер майна: 14607301.

- трансформаторна підстанція (ТП) 6, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Франка І., будинок 4-Б, реєстраційний номер майна: 14608023.

- трансформаторна підстанція (ТП) - 6 А, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 11-А, реєстраційний номер майна: 14608376.

- трансформаторна підстанція (ТП) 7, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Яворницького Д., будинок 8-А, реєстраційний номер майна: 14608621.

- трансформаторна підстанція (ТП) -7 А, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 26-Б, реєстраційний номер майна: 14608887.

- трансформаторна підстанція (ТП) 8, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 21-А, реєстраційний номер майна: 14609953.

- трансформаторна підстанція (ТП) - 8 А, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 27-А, реєстраційний номер майна: 14610277.

- трансформаторна підстанція (ТП) -10, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Винниченка В., будинок 37-А, реєстраційний номер майна: 14610557.

- трансформаторна підстанція (ТП) 11, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Винниченка В., будинок 14-А, реєстраційний номер майна: 14610864.

- трансформаторна підстанція (ТП) - 11 А, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Винниченка В., будинок 33-А, реєстраційний номер майна: 14614129.

- трансформаторна підстанція (ТП) 14, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Сагайдачного гетьмана, будинок 15-Б, реєстраційний номер майна: 14615588.

- трансформаторна підстанція (ТП) 15, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Ходорівська, будинок 10-А, реєстраційний номер майна: 14616242.

- трансформаторна підстанція (ТП) -15 А, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, бульвар Довженка, будинок 4-А, реєстраційний номер майна: 14619319.

- трансформаторна підстанція (ТП) 16, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Бандери Степана Героя України, будинок 10-А, реєстраційний номер майна: 14619672.

- трансформаторна підстанція (ТП) 17, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Бандери Степана Героя України, будинок 7-Б, реєстраційний номер майна: 14619973.

- трансформаторна підстанція (ТП) 18, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Бандери Степана Героя України, будинок 3-Г, реєстраційний номер майна: 14620708.

- трансформаторна підстанція (ТП) 19, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Л. Українки, будинок 23-Б, реєстраційний номер майна: 14621045.

- трансформаторна підстанція (ТП) 20, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 34-Б, реєстраційний номер майна: 14624387.

- трансформаторна підстанція (ТП) 21, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Стуса В., будинок 2-В, реєстраційний номер майна: 14624522.

- трансформаторна підстанція (ТП) 22, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 35-Б, реєстраційний номер майна: 14624675.

- трансформаторна підстанція (ТП) 23, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Стуса В., будинок 10-Б, Реєстраційний номер майна: 14624788.

- трансформаторна підстанція (ТП) 24, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Шептицького, будинок 9-А, реєстраційний номер майна: 14624856.

- трансформаторна підстанція (ТП) 34, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Ходорівська, будинок 20, реєстраційний номер майна: 14624906.

- розпридільчий пристрій (РП) 32, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Винниченка В., будинок 8, реєстраційний номер майна: 14625795.

- теплопункт № 4, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Стуса В., будинок 10-А, реєстраційний номер майна: 14625975.

- трансформаторна підстанція (ТП) 12, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Грушевського М., будинок 12, приміщення 7; 8; 9; 10; 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:14671183.

- цех антикорозійного покриття, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 25, реєстраційний номер майна: 14690763.

- будинок обслуговуючого персоналу, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27, реєстраційний номер майна: 14718539.

- теплопункт №1, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 25-А, реєстраційний номер майна: 14735003.

- контора тепловодопостачання (ТВП), адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, проспект Шевченка, будинок 3-А, реєстраційний номер майна: 14735603.

- каналізаційно-насосна станція (КНС) 2, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Ходорівська, будинок 18, реєстраційний номер майна: 14735802.

- бокси для гаражів, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 25-Б, Реєстраційний номер майна: 15067233.

- хлораторна, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, провулок Придорожний, будинок 33, реєстраційний номер майна: 15075242.

- будівля розвантажень в т.ч. склад, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-А, реєстраційний номер майна: 15076093.

- споруда магнезійної установки, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-Л, реєстраційний номер майна: 15076350.

- водогрійне відділення, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-З, реєстраційний номер майна: 15076432.

- склад реагентів, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-Г, реєстраційний номер майна: 15078858.

- механічна майстерня, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-Б, реєстраційний номер майна: 15079086.

- маслогосподарство, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 23-М, реєстраційний номер майна: 15080158.

- дробильне відділення, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27-Б, реєстраційний номер майна: 15081390.

- хлораторна, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27-Д, реєстраційний номер майна: 15081674.

- склад хлору, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27-Г, реєстраційний номер майна: 15082069.

- насосна станція перекачки мулу, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, вулиця Гірнича, будинок 27-В, реєстраційний номер майна: 15082379.

- трансформаторна підстанція (ТП) - 21 А, адреса нерухомого майна: Львівська обл., м. Новий Розділ, площа Шевченка, будинок 3-А, реєстраційний номер майна: 15114514.

Рухоме майно:

- автомобіль вантажний, марки УАЗ, моделі 390945, колір білий, 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_7, державний номерний знак - НОМЕР_8 .

- автомобіль вантажний, марки MAN, моделі TGS 18.400, колір сірий, 2012 року випуску, VIN: НОМЕР_1, державний номерний знак - НОМЕР_2 .

- напівприпіч, марки KRONE, модель SDP 27 колір синій, 2002 року випуску, VIN: НОМЕР_9, державний номерний знак - НОМЕР_10 .

- автомобіль вантажний, марки VOLKSWAGEN, моделі TRANSPORTER, колір білий, 2000 року випуску, VIN: НОМЕР_11, державний номерний знак - НОМЕР_12 .

- автомобіль легковий, марки УАЗ, моделі 374194, колір зелений, 2009 року випуску, VIN: НОМЕР_13, державний номерний знак - НОМЕР_14 .

- автомобіль вантажний, марки VOLVO, моделі FL 618, колір білий, 1998 року випуску, VIN: НОМЕР_3, державний номерний знак - НОМЕР_4 .

- автомобіль легковий, марки RENAULT, моделі DUSTER, колір сірий, 2014 року випуску, VIN:, державний номерний знак - НОМЕР_15 ;

- автомобіль вантажний, марки МАЗ, моделі 5551, колір білий, 2004 року випуску, VIN: НОМЕР_16, державний номерний знак - НОМЕР_17 .

- автомобіль вантажний (сідловий тягач-Е) маркиМАЗ моделі 544008-060-031 червоного кольору 2011 року випуску, VIN НОМЕР_18, державний номерний знак НОМЕР_19 .

- напівпричіп (н/пр-цистерна харчова-e) марки BECKUM моделі BAU жовтого кольору 1983 року випуску, VIN НОМЕР_20, державний номерний знак НОМЕР_21 .

- автомобіль легковий (вантажопасажирський-b) марки ГАЗ моделі 2705-288 білого кольору 2011 року випуску, VIN НОМЕР_22, державний номерний знак НОМЕР_23 .

- автомобіль вантажний (цистерна харчова) марки ЗІЛ моделі 130 білого кольору 1993 року випуску, VIN НОМЕР_5, державний номерний знак НОМЕР_6 .

- автомобіль вантажний (автопідйомник) марки УРАЛ моделі 432001 жовтого кольору 1998 року випуску, VIN НОМЕР_24, державний номерний знак НОМЕР_25 .

- автомобіль легковий (універсал-В) марки RENAULT моделі DUSTER коричневого кольору 2012 року випуску, VIN НОМЕР_26, державний номерний знак НОМЕР_27 .

- автомобіль легковий (універсал-В) марки CHEVROLET МОДЕЛІ AVEO синього кольору 2012 року випуску, VIN НОМЕР_28, державний номерний знак НОМЕР_29 .

- автомобіль легковий (вантажопасажирський-В) марки УАЗ моделі 374194 зеленого кольору 2009 року випуску, VIN НОМЕР_30, державний номерний знак НОМЕР_14 .

Технічне обладнання та устаткування:

- ГТУ-16 (газотурбіна установка) в комплекті з ГТД (газотурбінний двигун) ДБ90Л заводський номер Д2Б907006 (станційний номер НОМЕР_31 );

- ГТУ-16 (газотурбіна установка) в комплекті з ГТД (газотурбінний двигун) ДБ90Л заводський номер НОМЕР_32 (станційний номер НОМЕР_33 );

ГТУ-16 (газотурбіна установка) в комплекті з ГТД (газотурбінний двигун) ДБ90Л резервний Новороздільська ТЕЦ, за допомогою якого здійснювалося перетворення (спалювання) предмета заволодіння у електричну енергію.

2)Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073) як єдиний майновий комплекс, у тому числі, але не виключно:

Нерухоме майно:

- нежитлові будівлі та споруди (будинок машиністів, А-1, площею 20,6 кв.м.), (будівля над свердловиною, Б-1, площею 18,5 кв.м.), (будівля над свердловиною, №2а, площею 11,6кв.м.),що розташована за адресою: Львівська обл., Миколаївський р., с. Дуброва, вулиця Польова, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 981253246230.

Рухоме майно:

- напівприпіч, марки KRONE, модель SDP 27 колір синій, 2002 року випуску, VIN: НОМЕР_9, державний номерний знак - НОМЕР_10 .

Технічне обладнання та устаткування:

- ГТУ-16 (газотурбіна установка) в комплекті з ГТД (газотурбінний двигун) ДБ90Л резервний Новороздільська ТЕЦ, за допомогою якого здійснювалося перетворення (спалювання) предмета заволодіння у електричну енергію.

3)Зобов`язано Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.

Відповідний арешт було накладено з посиланням на те, що детективом доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що існує обґрунтованапідозра щодовчинення кримінальногоправопорушення,потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання вправа Товариства, що вищезазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, та може бути використане, як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для вирішення питання щодо необхідності скасування арешту судом буде застосовано вищенаведений 2-складовий тест.

(1)Чи відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна?

(2)Чи було арешт накладено необґрунтовано?

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання заявника Постановою від 05 травня 2018 року в рамкахпровадження №22016000000000243від 22червня 2016року ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» як єдиний майновий комплекс з усім його рухомим, нерухомим майном та технічним обладнанням, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

05червня 2018року детективНАБУ ізпогодженням ізпрокурором САПв рамкахпровадження №22016000000000243від 22червня 2016року звернувся доСолом`янського районногосуду м.Києва ізклопотанням проарешт майната передачув управліннямайна,на якенакладено арешту кримінальномупровадженні від 31 травня 2018 року.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 07 червня 2018 року подане клопотання було задоволено в повному обсязі.

Слідчий суддя, постановляючи ухвалу про накладення арешту в рамках провадження № 22016000000000243 від 22 червня 2016 року, виходив із того, що майно (активи) ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» було використане учасниками організованої групи як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею було встановлено, що в ході досудового розслідування ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 неодноразово вчиняли дії щодо перешкоджання органу досудового розслідуванні у кримінальному провадженні. Зокрема, під час обшуку на Новороздільській ТЕЦ 26 та 27 квітня 2017 року ОСОБА_6 вимагав у ОСОБА_8 вжити заходів щодо унеможливлення здійснення детективами Національного бюро слідчої дії, зокрема, наказував відімкнути світло на Новороздільській ТЕЦ, викликати міліцію охорони, та протиправно вигнати з обшукуваних приміщень детектива НАБУ (протокол НСРД №19/4589 від 26.06.2017). В свою чергу ОСОБА_8, надавав вказівку ОСОБА_22 підлеглому йому працівнику Новояворівської ТЕЦ про необхідність знищення архівів з котла утилізатора щодо кількості споживання підживлювальної води, що і було зроблено (протокол НСРД № від 08.06.2017). Слідчим суддею, враховуючи фактичні можливості здійснювати управлінські функції ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо ТОВ «Енергія Новий Розділ» та ТОВ «Енергія-Новояворівськ», працівників цих підприємств, їх соціальний статус, авторитет, вони зможуть забезпечити приховування, пошкодження, псування, умисного знищення, пересування, передачі майна об`єктів нерухомості, транспортних засобів певного технічного устаткування, за допомогою якого здійснюється виробництво теплової та електричної енергії, що унеможливить його збереження як речового доказу, передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Отже, необхідною мірою кримінального процесуального примусу було накладення арешту на ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» як єдиний майновий комплекс включаючи об`єкти рухомого, нерухомого майна, обладнання та технічного з метою його збереження як речового доказу та позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, за виключенням здійснення заходів з управління ним Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ) від 31.05.2018, засновником та власником ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» як єдиного майнового комплексу єТзОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» та Міське державне Комунальне підприємство «Розділтеплокомуненерго». Слідчим суддею також встановлено, що ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» як єдиний майновий комплекс відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству для реалізації відповідних активів або передачі в управління за договором. ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» як єдиний майновий комплекс потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо.

Як вбачається зі змісту постанови від 05 травня 2018 року, клопотання про арешт майна та передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, від 31 травня 2018 року, ухвали Соломянського районногосуду м.Києва від07червня 2018року обставини накладення арешту були встановлені в рамках провадження № 22016000000000243 від 22 червня 2016 року.

Разом із тим, клопотання представникаюридичної особи,щодо якоїздійснюється провадження, ОСОБА_17 в інтересахТОВ «Енергія-НовийРозділ» проскасування арештута поверненнямайна зуправління подано в рамках кримінального провадження № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 року, яке було виділене з кримінального провадження № 22016000000000243 від 22 червня 2016 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5, який, як вбачається із клопотання про арешт майна та передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, від 31 травня 2018 року, погоджував таке клопотання, підтвердив, що відповідний арешт накладався саме в рамках кримінального провадження № 22016000000000243 від 22 червня 2016 року.

На думкусторони захистуклопотання представникаюридичної особи,щодо якоїздійснюється провадження, ОСОБА_17 в інтересахТОВ «Енергія-НовийРозділ» проскасування арештута поверненнямайна зуправління повинно розглядатися саме в рамках кримінального провадження № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 року.

В той же час суд не може погодитися з позицією сторони захисту, що таке клопотання повинно розглядатися саме в рамках кримінального провадження № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 року в зв`язку з наступним.

Згідно до ст. 3 КПК України кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Ст. 214 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань… Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань… У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, зі змісту ч. 1 ст. 98 КПК України вбачається, що речові докази можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час відповідного кримінального провадження.

Як було зазначено вище, слідчий суддя, постановляючи ухвалу про накладення арешту виходив із того, що майно (активи) ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» було використане учасниками організованої групи як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Було також установлено, що ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» як єдиний майновий комплекс відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України.

Таким чином, ухвала про накладення арешту була обґрунтована п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів в рамках кримінального провадження № 22016000000000243 від 22 червня 2016 року.

На даний момент в суді знаходиться кримінальне провадження № 52018000000000856від 06вересня 2018року. Сторонами в судовому засіданні не заперечувалося, що кримінальне провадження№ 22016000000000243від 22червня 2016року знаходиться на разі на стадії досудового розслідування.

Факт виділення кримінального провадження № 52018000000000856від 06вересня 2018року зкримінального провадження№ 22016000000000243від 22червня 2016року не свідчить, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна, яке накладалося в рамках кримінального провадження № 22016000000000243 від 22 червня 2016 року та розгляд якого на даний момент ще не завершено.

Як неодноразово зазначалося, майно (активи) ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» на думку слідчого судді було використане учасниками організованої групи як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, може бути пошкоджено відповідними особами, є єдиним майновим комплексом, - були встановлені слідчим суддею в рамках кримінального провадження № 22016000000000243 від 22 червня 2016 року. Разом з тим, з підстав, зазначених вище, суд позбавлений можливості встановити, що арешт було накладено необґрунтовано. Зокрема, суд позбавлений можливості перевірити посилання представникащодо використаннявідповідного майнавиключно удіяльності іншогоєдиного цілісногомайнового комплексуз провадженнядіяльності зцентралізованого водопостачання/водовідведення,не пов`язаногоз виробництвомтеплової таелектричної енергії; встановити, що майно є складовою іншого ліцензованого виду господарської діяльності.

Оцінюючи посилання представника та сторони захисту, що неможливість використання відповідного майна в управлінні, що здійснюється управителем, суд зазначає наступне.

19 листопада 2019 року між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Тепло» було укладено нотаріальний договір управління майном (активами). Зі змісту договору вбачається що Товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Тепло» здійснюється управління майном в тому числі тим майном, про скасування якого просить представник.

В судовому засіданні заявником та стороною захисту не було надано доказів щодо неналежного виконання управителем відповідним майном.

Відхиляючи доводи заявника та інших захисників, що відповідне підприємство є одночасно кількома цілісними майновими комплексами та здійснює кілька видів діяльності, яка підлягає ліцензуванню, суд виходить з наступного.

В чинному законодавстві поняття цілісного майнового комплексу не визначене.

Разом з тим, відповідно до ст. 191 Цивільного кодексу України Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності; до складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зі змісту даної статті вбачається, що, по-перше, підприємство є єдиним комплексом, а, по-друге, до складу такого підприємства входить усе майно без виключення.

На думкусторони обвинувачення,відповідно доч.1ст.96-3КК Українипідставою длязастосування доТзОВ «Енергія-НовийРозділ» (ЄДРПОУ33525073)заходів кримінально-правовогохарактеру євчинення йогоуповноваженими особами-директором тафінансовим директоромвід іменіта вінтересах ТзОВ«Енергія-НовийРозділ» злочину,передбаченого ч.3ст.209КК України.

Суд звертає увагу, що на даний час розгляд кримінального провадження триває, судове рішення не ухвалене, по справі призначено підготовче засідання, що, в свою чергу, виключає можливість дослідження доказів у справі, що становить предмет доказування про що фактично просить заявник.

Суд окремо враховує, що згідно пояснень захисника ОСОБА_16 ухвала про накладення арешту оскаржувалася в апеляційному порядку та була залишена без змін.

Таким чином, арешт є в ході розгляду клопотання, судом не встановлені та учасниками провадження не доведені обставини, які б давали підстави вважати, що на даний час відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, заявником не доведено необґрунтованості накладення такого арешту, а тому підстави для скасування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174,372,376 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ОСОБА_17 в інтересах ТОВ «Енергія-Новий Розділ» про скасування арешту та повернення майна з управління відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути включено до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПКУкраїни.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3

Search

Document No. 90958039