- Presiding judge (HACC): Tkachenko O.V.
Справа № 991/3780/24
Провадження № 1-кс/991/3816/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
14 травня 2024 року, місто Київ.
Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 06 квітня 2023 року за № 42023000000000593.
Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1-4].
Інформація у клопотанні відсутня.
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].
За ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 (надалі - детектив).
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42023000000000593 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням детектива НАБУ.
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив таке.
Клопотання детектива НАБУ погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та обґрунтоване наступним.
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023000000000593 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що начальник караулу 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5, члени його сім`ї та близькі родичі у період з 2015 по 2022 роки набули у власність, володіють, використовують і розпоряджаються нерухомим та рухомим майном на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, щодо якого фактичні обставини можуть свідчити про його одержання злочинним шляхом, при цьому останні знали або повинні були знати, що зазначене майно могло бути одержано злочинним шляхом.
Встановлено, що ОСОБА_5, з метою приховування фактів набуття ним, його дружиною та близькими родичами численних об`єктів нерухомості, розташованих на території м. Київ та Київської області, в щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017-2018 роки не вказано в розділі «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» відомості про дружину - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також сина - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, згідно відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 21.06.2014 перебувають в офіційному шлюбі.
Детектив НАБУ зазначає, що у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що майновий стан начальника караулу 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5, членів його сім`ї та близьких родичів явно не відповідають їх доходам, що свідчить про можливе набуття, володіння, використання розпорядження останніми майном на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, що вчинено особами, зокрема службовою особою державного органу, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - НАЗК) проводився моніторинг способу життя ОСОБА_5, за результатами якого складено обґрунтований висновок щодо виявлених ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією за фактом внесення ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2020 та 2021 роки, який у подальшому направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 05.12.2022 № 49-06/24490-22. За вказаним фактом 26.12.2022 слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100000981 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження № 12022100000000981 можуть міститися відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № № 42023000000000593.
Водночас, згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8, 10.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12022100100000981 визначено за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_10 .
За наявною інформацією, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100100000981 завершено та обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 366-2 КК України скеровано до суду. При цьому, матеріали досудового розслідування на даний час фактично перебувають у розпорядженні прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_2, які підтримують публічне обвинувачення у згаданому кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить:
1) надати детективам Національного бюро ОСОБА_8, ОСОБА_3, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000593 від 06.04.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю зробити їх копії, а саме:
- матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000981 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, зокрема висновків, інших узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_11, матеріалів проведених тимчасових доступів до речей і документів, протоколів допитів свідків, підозрюваного, матеріалів проведених оглядів баз даних та реєстрів, інших документів, які містять дані про набуття у власність ОСОБА_5, ОСОБА_6, їх близькими родичами об`єктів нерухомого та рухомого майна у період з 2015 по 2023 роки;
2) визначити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Клопотання також обґрунтоване тим, що вказані документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42023000000000593, зокрема, встановлюють причетність певних осіб до розслідуваного особливо тяжкого злочину та, як наслідок, надають змогу отримати докази їх винуватості.
На підтвердження вказаних обставин, до клопотання долучені копії матеріалів, зокрема: витяг із ЄРДР у кримінальному провадженні № 42023000000000593; постанова про зміну складу слідчої групи; супровідний лист прокурора від 06.04.23; рапорт про внесення відомостей до ЄРДР від 06.04.23; витяг із ДРАЦС про народження ОСОБА_9 ; протокол огляду телефонних з`єднань ОСОБА_5 по м. Буча; протокол огляду телефонних з`єднань ОСОБА_5 по просп. Берестейський; запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.08.2023; лист ІНФОРМАЦІЯ_12 від 28.09.2023; лист НАБУ до ІНФОРМАЦІЯ_13 від 02.10.2023; лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.10.2023; ухвала КАС від 04.04.24 у справі № 761/3018/24; лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.03.2024; лист НАЗК до САП від 12.12.2022; вимога НАЗК до ОСОБА_5 від 04.11.2022; лист Трембачова до НАЗК щодо вимоги; картка ДМС на ОСОБА_5 ; інформація з реєстрів нерухомості щодо ОСОБА_5 ; реєстраційна картка ТЗ Тойота НОМЕР_1 ; інформація про доходи ОСОБА_5 з 1998 по 2023 роки; декларації ОСОБА_5 з 2017 по 2023 роки; витяг із ДРАЦС про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; картка ДМС на ОСОБА_6 ; інформація з реєстрів нерухомості щодо ОСОБА_6 ; реєстраційна картка ТЗ Ренж Ровер НОМЕР_2 ; інформація про доходи ОСОБА_6 з 1998 по 2023 роки; витяг із ДРАЦС про народження ОСОБА_6 ; картка ДМС на ОСОБА_10 ; інформація з реєстрів нерухомості щодо ОСОБА_10 ; реєстраційна картка ТЗ Ренж Ровер НОМЕР_3 ; інформація про доходи ОСОБА_10 з 1998 по 2023 роки; витяг із ДРАЦС про шлюб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; картка ДМС на ОСОБА_11 ; інформація з реєстрів нерухомості щодо ОСОБА_11 ; інформація про доходи ОСОБА_11 з 1998 по 2023 роки; картка ДМС на ОСОБА_12 ; інформація з реєстрів нерухомості щодо ОСОБА_12 ; інформація про доходи ОСОБА_12 з 1998 по 2023 роки; витяг із ДРАЦС про народження ОСОБА_12 ; картка ДМС на ОСОБА_13 ; інформація з реєстрів нерухомості щодо ОСОБА_13 ; інформація про доходи ОСОБА_13 з 1998 по 2023 роки.
Детектив НАБУ у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) у судове засідання не прибув, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.
З доданого до клопотання Витягу з ЄРДР видно, що станом на теперішній час у цьому кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.
Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими до нього матеріалами.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів».
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: «Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».
Слідчий суддя вважає, що детективом НАБУ наведені достатні підстави вважати, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю зробити їх копії, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання детектива НАБУ про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив:
1) клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42023000000000593 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити;
2) надати детективам Національного бюро ОСОБА_8, ОСОБА_3, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000593 від 06.04.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю зробити їх копії, а саме:
- матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000981 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, зокрема висновків, інших узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_11, матеріалів проведених тимчасових доступів до речей і документів, протоколів допитів свідків, підозрюваного, матеріалів проведених оглядів баз даних та реєстрів, інших документів, які містять дані про набуття у власність ОСОБА_5, ОСОБА_6, їх близькими родичами об`єктів нерухомого та рухомого майна у період з 2015 по 2023 роки;
3) строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1