- Presiding judge (HACC): Voronko V.D.
Справа № 991/3060/22
Провадження 1-кс/991/3077/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2022 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_12 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_13., представника власника (володільця) майна - ОСОБА_14., прокурора ОСОБА_15., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» в особі Т.в.о. генерального директора ОСОБА_16. про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.07.2020 по справі № 991/5757/20 у кримінальному провадженні № 52020000000000345 від 22.05.2020,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» (далі - ДП ДГЗІФ «Укрінмаш») в особі Т.в.о. генерального директора ОСОБА_2, в якому ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду по справі № 991/5757/20 від 14.07.2020 в рамках кримінального провадження № 52020000000000345 від 22.05.2020 на грошові кошти в сумі 488000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США, що знаходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280, зареєстроване місцезнаходження юридичної особи: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, код банку 320478), шляхом заборони користуватися та розпоряджатися зазначеними грошовими коштами.
Клопотання обґрунтовується тим, що застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, накладеного на грошові кошти, є непропорційним та невиправданим у воєнний час, оскільки з дати накладення арешту на грошові кошти кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, будь-яких процесуальних рішень з указаними грошовими коштами органом досудового розслідування не прийнято. Окрім того, на думку заявника, органом досудового розслідування допущено недотримання вимог кримінально-процесуального законодавства щодо розумності строків досудового розслідування. Також у клопотанні зазначено, що стратегічне підприємство у воєнний час знаходиться у вкрай складному фінансовому стані, і арешт зазначених грошових коштів негативно впливає на можливість здійснювати статутну діяльність та забезпечувати оперативні закупівлі зброї та боєприпасів.
Також у клопотанні заявник посилається на те, що між компанією SOTEKO s.r.o. (Республіка Словаччина) та ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» укладено контракт від 01.06.2022, предметом якого є продаж та передача у власність Державного підприємства бронеавтомобілів. Кінцевим споживачем вказаних виробів за даним контрактом є Міністерство оборони України (далі - Міноборони). 04.08.2022 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» отримало електронний лист від компанії SOTEKO s.r.o., яким повідомлено про отримання дозволу на експорт виробів згідно контракту, після чого ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» повідомило Міноборони про отримання вказаного дозволу та про необхідність внесення передплати за контрактом.
Враховуючи потребу у додатковому фінансуванні Міністерства оборони України, відсутність передплати за контрактом від Міністерства оборони України, а також розуміння процедури тривалого внутрішнього погодження проходження коштів у структурі Міністерства оборони України, ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» листом від 16.08.2022 звернулось до компанії SOTEKO s.r.o. щодо можливої затримки передплати від замовника. Листом від 17.08.2022 компанією SOTEKO s.r.o. повідомлено ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» про необхідність протягом 14 банківських днів внести на їх рахунок передплату грошових коштів у сумі 150000,00 євро з метою підготовки та організації постачання виробів. На момент розгляду клопотання відповіді Міністерства оборони України на лист ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», а також грошових коштів від Міноборони на відповідні рахунки ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» отримано не було.
На теперішній час у заявника існує безпосередня необхідність у використанні арештованих коштів під час виконання умов зазначеного контракту і ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» зобов`язується у разі зняття арешту із вказаних грошових коштів використати їх як частину передплати партії виробів по цьому контракту.
Окрім того, у клопотанні зазначено про заборону уповноваженим установам здійснювати переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, за надання послуг, передбачену п. 14 постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", що, за доводами заявника, унеможливлює перерахування зазначених у клопотанні грошових коштів компанії-нерезиденту за відсутності на те законних підстав.
У судовому засіданні представник власника (володільця) майна ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з огляду на відсутність грошових коштів, які Міністерство оборони України мало б надати ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з метою забезпечення виконання зобов`язань за контрактом, укладеним з компанією SOTEKO s.r.o., та з метою використання грошових коштів, на які накладено арешт, для забезпечення виконання договірних зобов`язань. При цьому представник ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» зазначив, що на підприємстві вже двічі змінилось керівництво, що унеможливлює вплив осіб, які підозрюються у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення, на розпорядження цими грошовими коштами. У свою чергу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17. в засіданні проти задоволення клопотання заперечив, зазначив, що ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» фактично самостійно вело переговори з індонезійською компанією «PT. Eska Baja Mandiri», при цьому у цих перемовинах компанія «European commercial and industrial company s.r.o.» участі взагалі не брала та жодних агентських послуг не надавала. В ході досудового розслідування стороною обвинувачення було встановлено ознаки ймовірної фіктивності агентської угоди, укладеної між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та компанією «European commercial and industrial company s.r.o.», при цьому агентська угода на даний час є чинною, арештовані грошові кошти у сумі 488000,00 доларів США були зарезервовані банком на підставі платіжних документів, які перебувають у банку на виконанні і, в свою чергу, спрямовані на виконання умов зазначеної агентської угоди. Таким чином, скасування арешту буде нести ризик доведення злочину до кінця та перерахування цих коштів на рахунок такої компанії. Окрім того, у ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» лишається обов`язок оплати послуг за цією угодою. Також прокурор зазначив, що грошові кошти у сумі 488000,00 доларів США були безпідставно включені до угоди з метою подальшого протиправного заволодіння ними. Також у даному кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру 5 особам, при цьому постановою детектива від 16.08.2022 було задоволено клопотання про визнання потерпілим Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцький ремонтний завод "Мотор" (до 19.07.2022 - Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор"). Додатково прокурор звернув увагу на те, що між Міністерством оборони України та ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» було укладено договір комісії, відповідно до якого Міністерство оборони гарантує останньому оплату за постачання озброєння, а отже, придбання бронетехніки буде здійснено за рахунок коштів Міноборони, а не за рахунок власних коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш». Також прокурор звернув увагу на те, що грошові кошти у сумі 488000,00 доларів США належать не ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», а ТОВ "ЛРЗ "Мотор", а отже, у ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» відсутні підстави для розпорядження цими грошовими коштами.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників провадження, слідчий суддя дійшов до наступного.
Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро, НАБУ) здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі - САП) - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000345 від 22.05.2020 за підозрою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, зокрема, досудовим розслідуванням встановлено обставини, які свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» укладено та виконано контракт № 25/80-К від 20.09.2018 з компанією «PT. Eska Baja Mandiri», Республіка Індонезія, стосовно надання послуг з капітального ремонту двигунів АЛ-31Ф №30109941223637, № 30109941223639 та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 для потреб Військово-Повітряних Сил Республіки Індонезія на загальну суму 2 800 000 (два мільйони вісімсот тисяч) доларів США (вартість ремонту одного авіаційного двигуна АЛ-31Ф складала 1 400 000,00 доларів США ).
Для проведення вказаних ремонтних робіт між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Державним підприємством "Луцький ремонтний завод "Мотор" (далі - ДП «ЛРЗ Мотор») укладено та виконано договір комісії № 25/87-Д/471 ДКЕ/18 від 03.10.2018.
В ході досудового розслідування отримано документи, з яких вбачається, що контракт №25/80-К від 20.09.2018 укладений за сприяння компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» (Чеська Республіка).
10.09.2018 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» укладено угоду № 25/3д-19 від 10.09.2018.
Як зазначено у тексті повідомлення про підозру ОСОБА_8, перебуваючи на посаді заступника генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», останній, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ДП «ЛРЗ Мотор» в особливо великих розмірах, розробив план злочинної діяльності, що полягав в організації безпідставного складання та укладення завідомо неправдивого офіційного документа - агентської угоди з компанією-нерезидентом «European commercial and industrial company s.r.o.» (Чеська Республіка) та складання завідомо неправдивого офіційного документа - акту виконаних робіт (наданих послуг) цією компанією-агентом, що фактично виконувались співробітниками ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», та перерахування на підставі акту, складеного на виконання цієї угоди, грошових коштів на рахунок компанії-агента з подальшим заволодінням ними учасниками злочинної змови. З метою вчинення зазначених дій, за версією досудового розслідування, у другій половині серпня 2018 року ОСОБА_8 вступив у змову з ОСОБА_5 з метою укладання з підконтрольною останньому компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» відповідної угоди. З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 23.08.2018 складено та підписано попередній кошторис ремонту авіаційних двигунів АЛ-31Ф, відповідно до якого сума торговельної угоди визначена 2 800 000,00 доларів США, з яких 1 800 000,00 доларів США підлягали перерахуванню ДП «ЛРЗ Мотор» за послуги, а також 720 000,00 доларів США - як витрати, пов`язані з виконанням угоди, із яких 658 000,00 доларів США включено як такі, що підлягають відшкодуванню за надання агентських послуг, які фактично не надавалися.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 52020000000000345, уповноважений представник компанії Europeаn сommercial аnd іndustrial сompany s.r.o. - колишній директор цієї компанії ОСОБА_9 угоду від 10.09.2018 №25/3д-19 з ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» не укладав та не підписував. Як вбачається з матеріалів повідомлення про підозру ОСОБА_8, ОСОБА_5 у невстановлений час, місці та спосіб забезпечив підписання угоди 25/3д-19 від 10.09.2018 від імені компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» шляхом проставлення у графі "За та від імені ВИКОНАВЦЯ" підпису не особисто ОСОБА_9 як керівником зазначеної компанії, а від його імені іншою особою з наслідуванням справжнього його підпису та проставленням відбитку печатки вказаної компанії. До того ж досудовим розслідуванням було встановлено, що головний спеціаліст Департаменту контрактної роботи ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_7 03.10.2018 склав проект агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018 (тобто фактично пізніше за дату її складення).
12.11.2018 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та компанією «PT. Eska Baja Mandiri», Республіка Індонезія, укладено додаткову угоду до контракту №1 до Контракту 25/80-К від 20.09.2018, у зв`язку з чим менеджером проектів ОСОБА_4, головним бухгалтером ОСОБА_10 внесені зміни до кошторису "Ремонт авіаційних двигунів АЛ-31Ф до торговельного проекту №1322 від 18.08.2018, згідно з яким сума торговельної угоди з компанією «PT. Eska Baja Mandiri» становить 2 800 000,00 доларів США, із яких сума, що підлягає перерахуванню власнику продукції (товарів, послуг), становить 1 948 000,00 доларів США; фінансовий результат 310 000,00 доларів США; витрати, пов`язані з з виконанням торговельної угоди - 542 000,00 доларів США, у тому числі агентські послуги у сумі 488 000,00 доларів США.
15.01.2020 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особі виконуючого обов`язки генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_8 та компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» в особі директора ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) підписано Акт про надання послуг/виконаних робіт за угодою № 25/3д-19 від 10.09.2018. При цьому, як зазначає сторона обвинувачення, ОСОБА_5 у період з 14.01.2020 по 15.01.2020, більш точний час та дата не встановлені, у невстановленому місці та спосіб забезпечено підписання додаткової угоди №1 до угоди 25/3д-19 від імені компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» шляхом проставлення у графі "За та від імені ВИКОНАВЦЯ" не особисто ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), а від його імені а від його імені іншою особою з наслідуванням справжнього його підпису та проставленням відбитку печатки вказаної компанії.
У подальшому ОСОБА_7 15.01.2020 склав та підготував проект акту про надання послуг/виконання робіт за агентською угодою №25/3д-19 від 10.09.2018, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про здійснення робіт компанією «European commercial and industrial company s.r.o.». Згідно з п.1 вищевказаного акту компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» на території Республіки Індонезія проведено передконтрактні переговори щодо узгодження цін, умов та строків поставок, умов транспортування, форм, умов оплати, виходячи з інтересів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та отриманих від неї інструкцій.
Відповідно до п.5 Акту про надання послуг/виконаних робіт винагорода «European commercial and industrial company s.r.o.» за надані послуги погоджена сторонами у сумі 488 000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США. Згідно з п.6 вищевказаного акту зобов`язання щодо виконання агентської угоди виконано повністю, претензій сторони не мають. Роботи виконано в повному обсязі. Після одержання проекту акту 15.01.2020 ОСОБА_8 здійснив його підписання, будучи обізнаним про те, що зазначений документ містить завідомо неправдиві відомості. У подальшому ОСОБА_5 у період з 14.01.2020 по 15.01.2020, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, у невстановленому місці та спосіб забезпечено підписання акту про надання послуг/виконання робіт за агентською угодою №25/3д-19 від 10.09.2018 шляхом проставлення у графі "За та від імені ВИКОНАВЦЯ" не особисто ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), а від його імені а від його імені іншою особою з наслідуванням справжнього його підпису та проставленням відбитку печатки вказаної компанії.
У подальшому вищезазначений акт був наданий до фінансово-економічного управління ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», працівниками якого 15.01.2020 здійснено постановлення на бухгалтерський облік Підприємства із компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» за отримані послуги в сумі 488 000,00 доларів США, після чого на підставі зазначеного Акту було складено та підписано звіт комісіонера №6/1 від 31.01.2020 по договору комісії №25/87-Д/471ДКЕ/18 від 03.10.2018, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про здійснення за рахунок ДП «ЛРЗ Мотор» видатків на користь компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» на суму 488 000,00 доларів США (гривневий еквівалент 11 724 541,60 грн за курсом 24,0257 грн за 1 долар США). Унаслідок вищезазначених дій, як зазначає сторона обвинувачення, були безпідставно завищені витрати Комітента, пов`язані з реалізацією робіт з капітального ремонту двигунів АЛ-31Ф та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 в рамках договору комісії №25/87-Д/471ДКЕ/18 від 03.10.2018, що у свою чергу спричинило неодержання ДП «ЛРЗ Мотор» активів (грошових коштів) на суму 488 000,00 доларів США, які належать йому на підставі ч.2 ст. 1014 Цивільного кодексу України та п.6.8.1 Договору комісії від 03.10.2018 №25/87-Д/471ДКЕ/18.
Встановлено, що посадові особи ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» листами № 27/9-26дск від 10.02.2020 та № 27/9-31дск від 12.03.2020 направили на адресу АБ «УКРГАЗБАНК» копії документів для проходження фінансового моніторингу.
За результатами проходження фінансового моніторингу з урахуванням всіх наданих документів та пояснень від ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», посадові особи відділу аналізу та перевірки документів по валютних операціях Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс ПАТ АБ «Укргазбанк» виявили 91 індикатор згідно Постанови Національного банку України від 02.01.2019 № 8, а саме інші ознаки, які можуть свідчити про сумнівну операцію.
Як наслідок, угода № 25/3д-19 від 10.09.2018 не була прийнята на обслуговування ПАТ АБ «Укргазбанк» у зв`язку з наявністю підстав вважати, що операція з перерахування коштів на користь компанії «European commercial and industrial company s.r.o» у сумі 488 000,00 дол. США може бути сумнівною.
Вищевикладене на думку органу досудового розслідування свідчить про те, що використання агентської компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» містить усі ознаки фіктивного залучення службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» із використанням свого службового становища (заступником генерального директора ОСОБА_8, генеральним директором ОСОБА_6, начальником відділу №4 департаменту контрактної роботи №2 ОСОБА_4 за пособництва головного спеціаліста відділу №4 департаменту контрактної роботи №2 ОСОБА_7 ), а також за пособництва ОСОБА_5, підприємства-нерезидента, що могло призвести до розтрати державних коштів в сумі 11 млн 724 тис 541 грн 60 коп., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, за версією органу досудового розслідування, може свідчити про вчинення закінченого замаху на кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України. Тобто компанія «European commercial and industrial company s.r.o.» є афілійованою з службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та використана ними для фіктивного надання послуг згідно агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами ДП «ЛРЗ «Мотор» на суму 11 млн. 724 тис. 541 грн 60 коп. При цьому грошові кошти не були перераховані на рахунок компанії «European commercial and industrial company s.r.o.», у зв`язку з чим злочин не був закінчений з причин, що не залежали від їх волі. Окрім того, у діях вказаних осіб органом досудового розслідування вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від від 14.07.2020 по справі № 991/5757/20, залишеною без змін ухвалою колегії суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 14.08.2020, накладено арешт на грошові кошти у сумі 488 000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США, що знаходяться на належному дочірньому підприємству Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, зареєстроване місцезнаходження юридичної особи: 03087, м. Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1, код банку 320478), шляхом заборони користуватися та розпоряджатися зазначеними грошовими активами.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК України).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2)спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Частина 4 ст. 170 КПК України вказує, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт на грошові кошти у сумі 488 000,00 доларів США, що знаходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку в ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк», накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само за вчинення низки інших злочинів, прямо передбачених ч. 1 ст. 96-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч.1,2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
До матеріалів клопотання заявником копії ухвали від 14.07.2020 про накладення арешту на майно не додано, однак при цьому, ознайомившись із текстом даної ухвали, слідчий суддя встановив, що при вирішенні питання про накладення арешту на вказані грошові кошти слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 488000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США, що знаходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку, є предметом кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються в рамках кримінального провадження № 52020000000000345 від 22.05.2020, а отже, можуть бути предметом спеціальної конфіскації. Враховуючи той факт, що службовим особам ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» не вдалося перерахувати на банківський рахунок компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» грошові кошти у сумі 488 000,00 доларів США за надання послуг, які фактично не надавалися, на виконання угоди, що містить ознаки фіктивності, а отже, було вчинено закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ДП «ЛРЗ «Мотор», слідчий суддя приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначені особи мають можливість повторно вчинити дії, направлені на перерахування вказаних грошових коштів компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» з метою доведення до кінця первинного злочинного умислу.
З огляду на зазначене, потреба у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 488 000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США, що знаходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в АТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), шляхом заборони користуватися та розпоряджатися зазначеними грошовими активами, обумовлена необхідністю запобігання можливості продовження вчинення службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» вищезазначених протиправних дій шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок компанії «European commercial and industrial company s.r.o.». На даний час продовжує існувати ризик передачі, втрати грошових коштів, а отже, враховуючи мету накладення арешту - забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000345 не завершено, слідчий суддя дійшов до висновку, що арешт на такі грошові кошти накладено обґрунтовано та у його подальшому застосуванні не відпала потреба.
Як зазначив у ході судового засідання прокурор, відповідно до попереднього кошторису на ремонт авіаційних двигунів № 1322 від 18.08.2018, фінансовий результат (графа 4) складав 280 000,00 доларів США, при цьому витрати на агентські послуги (графа 3.3) становили 658 000,00 доларів США (т.1, а/с 76-77). У подальшому було складено та затверджено зміни до кошторису №1, відповідно до яких фінансовий результат становив 310 000,00 доларів США, у той час як агентські послуги - 488 000, доларів США (т.1, а/с 75). Саме кошти у сумі 310 000,00 доларів США відповідно є коштами, належними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за наслідками виконання договірних зобов`язань, у той час як кошти у сумі 488 000, доларів США належать ДП «ЛРЗ «Мотор», включені до кошторису безпідставно, як оплата за послуги, що фактично не надавалися, і ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» не має права розпоряджатися вказаними грошовими коштами, у тому числі шляхом їх використання для виконання своїх договірних зобов`язань з метою оплати вартості бронеавтомобілів на виконання контракту від 01.06.2022.
Також слідчий суддя враховує той факт, що службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» фактично було вжито усіх заходів для перерахування зазначених грошових коштів, але це перерахування не було здійснено з незалежних від них обставин; фактично на даний час Агентська угода № 25/3д-19 від 10.09.2018, укладена з компанією «European commercial and industrial company s.r.o.», хоч і має ознаки фіктивності, однак не є розірваною. Тобто скасування арешту майна фактично усуне перешкоду для доведення ймовірного злочинного умислу до кінця.
Окрім того, варто зауважити, що Міністерством оборони України та ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» було укладено договір комісії, відповідно до якого Міністерство оборони гарантує останньому оплату за постачання озброєння, а отже, придбання бронетехніки буде здійснено за рахунок саме коштів Міноборони, а не ДП ДГЗІФ «Укрінмаш». Також, як вбачається з умов п.5.1 контракту № 01/SOT/UIM-22-3/14-K від 01.06.2022, укладеного між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (покупець) та компанією SOTEKO s.r.o. (продавець), оплата виробів здійснюється за умови надходження коштів від кінцевого споживача (яким відповідно до умов контракту є Міністерство оборони України) покупцю (т.1, а/с 18, зворот). У той же час ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» не має права здійснювати оплату за даним контрактом грошовими коштами, що йому не належать і є власністю ТОВ «ЛРЗ «Мотор», з огляду на що слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність доводів заявника щодо необхідності використання зазначених грошових коштів для виконання його договірних зобов`язань. Зазначене стосується і доводів заявника щодо відсутності ризиків безпідставного перерахування грошових коштів на рахунок компанії-нерезидента з огляду на приписи постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", оскільки у заявника відсутні законні підстави для розпорядження цими грошовими коштами.
За таких обставин у задоволенні даного клопотання належить відмовити.
Керуючись ст.ст. 174, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» в особі Т.в.о. генерального директора ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 52020000000000345 від 22.05.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.07.2020 у справі № 991/5757/20 на грошові кошти у розмірі 488 000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18