- Presiding judge (HACC): Koliush O.L.
- Secretary : Pashtenko I.O.
- Lawyer : Melnyk T.M.
- Prosecutor : Kozachyna S.S., Kasian A.O.
Справа № 991/1119/22
Провадження № 1-кс/991/1133/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Коліуш О.Л., за участю секретаря судового засідання Паштенко І.О., прокурора Казачини С.С., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Мельник Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Касьяна А.О. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою суду про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52021000000000193 від 14.04.2021, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Києва, який працює на посаді заступника начальника Управління військових представництв Міністерства оборони України – начальник відділу контролю робіт військовими представництвами Міністерства оборони України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,
ВСТАНОВИВ:
18.02.2022 до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання прокурора Касьяна А.О. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою суду.
Обставини, на які у клопотанні посилається прокурор.
Детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000193 від 14.04.2021 за підозрою ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2018 Міністерство оборони України на виконання робіт за державним оборонним замовленням уклало з ТОВ «Фортеця-Ост» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33447509) державний контракт № 362/5/18/36 (далі – Контракт).
Відповідно до п. 1 Контракту ТОВ «Фортеця-Ост» зобов`язується за завданням Міністерства оборони України виконати роботи з проектування та нового будівництва (реконструкції) об`єкту спеціального призначення Єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України, а саме роботи з «Реконструкції підземної частини будівлі по вул. Дегтярівській, 13/24 у Шевченківському районі м. Києва під Єдиний центр безпеки» (далі – Роботи) за етапами в обсягах та у терміни, що зазначені в календарному плані виконання робіт за державним оборонним замовленням згідно з додатком № 1 до Контракту, а Міністерство оборони України зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.
Згідно п. 6 Контракту договірна ціна Робіт є твердою та становить 420 777 966 грн 48 коп.
Пункт 15 Контракту передбачає, що Міністерство оборони України здійснює проміжні платежі за виконані роботи в розмірі, що не перевищує 95% вартості договірної ціни.
Відповідно до платіжних доручень № 362/61 від 26.12.2018, № 362/85 від 07.10.2019,
№ 362/95 від 04.11.2019 та № 362/65 від 06.11.2019 всього за Контрактом Міністерство оборони України оплатило роботи ТОВ «Фортеця-Ост» на загальну суму 397 527 642 грн 98 коп, що становить приблизно 95% від загальної вартості робіт за Контрактом.
При цьому, відповідно до п. 16 Контракту кінцеві розрахунки за виконані
ТОВ «Фортеця-Ост» роботи, здійснюються у місячний термін після виконання всіх передбачених Контрактом робіт по об`єкту «Реконструкція підземної частини будівлі по вул. Дегтярівській, 13/24 у Шевченківському районі м. Києва під Єдиний центр безпеки» (далі – Об`єкт) та отримання Сертифікату на Об`єкт.
Відповідно до п. 30 та п. 32 Контракту прийняття в експлуатацію закінченої реконструкції Об`єкту здійснюється робочої комісією, яка за результатами роботи складає Акт про прийняття в експлуатацію закінченої реконструкції Об`єкту, який підписується ТОВ «Фортеця-Ост» та затверджується Міністерством оборони України.
Підпунктом 112 пункту 5 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671, передбачено, що Міністерство оборони відповідно до покладених на нього завдань проводить в установленому порядку внутрішній аудит.
06.07.2020 заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на підставі наявної у нього інформації звернувся до Міністра оборони України з письмовою доповіддю (№ 10344/з від 06.07.2020) щодо розгляду питання про доручення провести аудит реалізації Державного контракту №362/5/18/36 від 21.12.2018 щодо будівництва Єдиного центру безпеки та тимчасово призупинити процедури укладання договорів стосовно систем технічних засобів охорони до результатів аудиторської перевірки.
На підставі вищезазначеної доповіді окремим дорученням Міністра оборони України від 06.07.2020 № 10344/з доручено проведення позапланового аудиту щодо фактичного виконання робіт по Державному контракту № 362/5/18/36 від 21.12.2018 з ТОВ «Фортеця-Ост».
В той же час, заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, на виконання рішення Міністра оборони України від 06.07.2020 № 10344/з, видано доручення від 09.07.2020 № 10344/з/1 щодо тимчасового призупинення процедур укладання договорів стосовно систем технічних засобів охорони до результатів аудиторської перевірки.
В подальшому, окремим дорученням Міністра оборони України від 05.11.2020 № 17086/з доручено полковнику ОСОБА_2 організувати та провести позаплановий внутрішній аудит Державного контракту від 21.12.2018 № 362/5/18/36, укладеного Міністерство оборони України з ТОВ «Фортеця-Ост», щодо відповідності та якості виконаних робіт (поставленого обладнання) умовам цього контракту (далі – Аудит).
У відповідності до ч. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України, Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, та Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671, наказом Міністра оборони № 280 від 05.06.2019 «Про затвердження Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України» затверджено Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (далі – Положення), яке визначає основні завдання і функції Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (далі - Департамент), порядок взаємодії Департаменту з іншими структурними підрозділами та повноваженнями директора Департаменту.
Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, п. 2 примітки до ст. 368 КК України ОСОБА_2 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, оскільки згідно з пунктами 10,11,12 Положення, Наказом Міністра оборони України від 24.07.2020 № 336 та наказом Міністра оборони України від 31.07.2020 № 127 КП постійно здійснював виконання організаційно-розпорядчих функцій керівника структурного підрозділу органу державної влади – директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.
Приблизно в кінці березня – на початку квітня 2021 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 зі своїм знайомим ОСОБА_3 прибули на зустріч до свого знайомого ОСОБА_2 , який займає посаду директора Департаменту, у готель «Либідь», за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_1 поцікавився у ОСОБА_2 про стан прийняття робіт за Контрактом укладеного з ТОВ «Фортеця-Ост» та результати проведення Аудиту, на що ОСОБА_2 відповів, що поки ТОВ «Фортеця-Ост» не підтвердить відповідність, повноту та якість виконаних робіт (поставленого обладнання) умовам контракту, Департамент не зможе закінчити проведення Аудиту, а Міністерство оборони не зможе прийняти виконану ТОВ «Фортеця-Ост» роботу за Контрактом.
Встановлено, що ОСОБА_1 обіймає посаду заступника начальника Управління військових представництв Міністерства оборони України - начальника відділу контролю робіт військовими представництвами Міністерства оборони України.
В подальшому, у не встановлені під час досудового розслідування часі та місці, але не пізніше 13.04.2021 у ОСОБА_1 винник злочинний намір на висловлення пропозиції та обіцянки надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням наданого їй службового становища, а саме директору Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковнику ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» за наступних обставин.
Приблизно о 16 год 30 хв 13.04.2021 ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання та діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір, прибув зі своїм знайомим ОСОБА_3 до Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, де зустрівся з директором Департаменту ОСОБА_2 .
Під час особистої розмови ОСОБА_1 висловив пропозицію ОСОБА_2 як службовій особі, яка займає відповідальне становище, про що ОСОБА_1 було достовірно відомо, про надання ОСОБА_2 неправомірної вигоди у виді грошових коштів в розмірі 24 000 000,00 гривень за вчинення останнім дій в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» з використанням свого службового становища директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, а саме за: складання аудиторською групою Департаменту позитивного аудиторського звіту (довідки) за результатами проведеного Аудиту щодо відповідності, повноти та якості виконаних робіт (поставленого обладнання) в Єдиному центрі безпеки умовам Контракту, що в подальшому дозволить Міністерству оборони України здійснити прийняття в експлуатацію закінчену реконструкцію Об`єкту за Контрактом у ТОВ «Фортеця-Ост» та продовжить процедуру укладання договорів стосовно систем технічних засобів охорони для Міністерства оборони України.
13.04.2021 ОСОБА_2 , розуміючи протиправність пропозиції ОСОБА_1 , доповів своєму безпосередньому керівництву та 14.04.2021 звернувся до Національного антикорупційного бюро України і надалі діяв під контролем правоохоронного органу з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_1 .
У подальшому, о 14 год 50 хв 21.04.2021 ОСОБА_1 прибув зі своїм знайомим ОСОБА_3 до Департаменту, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, де у внутрішньому дворі будівлі зустрівся з ОСОБА_2 .
Під час цієї зустрічі ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 про свої плани надалі діяти в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» з метою прийняття Міністерством оборони України за результатами проведення Аудиту виконання робіт по об`єкту «Реконструкція підземної частини будівлі по вул. Дегтярівській, 13/24 у Шевченківському районі м. Києва під Єдиний центр безпеки» відповідно до Державного контракту № 362/5/18/36 від 21.12.2018 та здійснення кінцевих розрахунків з ТОВ «Фортеця-Ост» на загальну суму близько 24 млн. грн, що, на думку ОСОБА_1 , дозволило б відновити призупинені на час Аудиту процедури укладання наступних договорів стосовно систем технічних засобів охорони для Міністерства оборони України.
У зв`язку із цим ОСОБА_1 , посягаючи на встановлені в Україні суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів державної влади, зокрема діяльність Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, з метою схилити ОСОБА_2 до складання позитивного аудиторського звіту (довідки), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, висловив ОСОБА_2 як службовій особі, яка займає відповідальне становище, пропозицію надати йому ( ОСОБА_2 ) неправомірну вигоду у виді готівкових грошових коштів на суму 24 000 000 грн. за вчинення останнім в інтересах третьої особи – ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, а саме за: залучення ОСОБА_2 представників з Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», Управління військових представництв та ТОВ «Нетвев» як фахівців до проведення Аудиту; складання аудиторською групою Департаменту позитивного аудиторського звіту (довідки) за результатами проведеного Аудиту щодо відповідності, повноти та якості виконаних робіт (поставленого обладнання) в Єдиному центрі безпеки умовам Контракту.
В якості предмету неправомірної вигоди, яку ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 , мали стати грошові кошти на суму 24 000 000 грн. готівкою, що за словами ОСОБА_1 відповідало сумі кінцевих розрахунків за Контрактом, яка підлягала перерахуванню Міністерством оборони України ТОВ «Фортеця-Ост» після прийняття в експлуатацію закінченої реконструкції Об`єкту.
Крім того, під час вказаної розмови ОСОБА_1 висловив ОСОБА_2 як службові особі, яка займає відповідальне становище, обіцянку після складання і підписання Аудиту, затвердження на його підставі Міністерством оборони України Акту про прийняття в експлуатацію закінченої реконструкції Об`єкту та здійснення остаточних розрахунків за Контрактом надати ОСОБА_2 зазначену неправомірну вигоду у виді готівкових грошових коштів на суму 16 800 000 грн, тобто за вирахуванням частки у розмірі 30% від цієї суми, яку ОСОБА_1 утримає собі, за вчинення останнім в інтересах третьої особи – ТОВ «Фортеця-Ост» наведених вище дій з використанням свого службового становища.
Надалі у період з 23.04.2021 по 05.05.2021 ОСОБА_1 за власною ініціативою проводив зустрічі з ОСОБА_2 , на яких продовжував вчиняти кримінально протиправні дії, об`єднані єдиним злочинним наміром.
Зокрема, о 15 год 40 хв 23.04.2021 ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання та діючи умисно, продовжуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення шляхом отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 7 200 000,00 грн прибув до Департаменту, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, де у внутрішньому дворі будівлі зустрівся з ОСОБА_2 , якому висловив повторно пропозицію та обіцянку надати останньому неправомірну вигоду у виді грошових коштів в готівковій формі на суму 16 800 000,00 грн після кінцевих розрахунків Міністерством оборони за виконані ТОВ «Фортеця-Ост» роботи за Контрактом за вчинення ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, а саме за: залучення ОСОБА_2 представників з Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», Управління військових представництв та ТОВ «Нетвев» як фахівців до проведення Аудиту; складання аудиторською групою Департаменту позитивного аудиторського звіту (довідки) за результатами проведеного Аудиту щодо відповідності, повноти та якості виконаних робіт (поставленого обладнання) в Єдиному центрі безпеки умовам Контракту.
О 12 год 16 хв 30.04.2021 ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання та діючи умисно, продовжуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення шляхом отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 7 200 000,00 грн, прибув зі своїм знайомим ОСОБА_3 до Департаменту, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, де у внутрішньому дворі будівлі зустрівся з ОСОБА_2 , якому висловив повторно пропозицію та обіцянку надати останньому неправомірну вигоду у виді грошових коштів в готівковій формі на суму 16 800 000,00 грн після кінцевих розрахунків Міністерством оборони за виконані ТОВ «Фортеця-Ост» роботи за Контрактом за вчинення ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, а саме за: залучення ОСОБА_2 представників з Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», Управління військових представництв та ТОВ «Нетвев» як фахівців до проведення Аудиту; складання аудиторською групою Департаменту позитивного аудиторського звіту (довідки) за результатами проведеного Аудиту щодо відповідності, повноти та якості виконаних робіт (поставленого обладнання) в Єдиному центрі безпеки умовам Контракту.
О 14 год 25 хв 05.05.2021 ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання та діючи умисно, продовжуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення шляхом отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 7 200 000,00 грн, прибув до Департаменту, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, де у внутрішньому дворі будівлі зустрівся з ОСОБА_2 , якому висловив повторно пропозицію та обіцянку надати останньому неправомірну вигоду у виді грошових коштів в готівковій формі на суму 16 800 000,00 грн після кінцевих розрахунків Міністерством оборони за виконані ТОВ «Фортеця-Ост» роботи за Контрактом за вчинення ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, а саме за: залучення ОСОБА_2 представників з Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», Управління військових представництв та ТОВ «Нетвев» як фахівців до проведення Аудиту; складання аудиторською групою Департаменту позитивного аудиторського звіту (довідки) за результатами проведеного Аудиту щодо відповідності, повноти та якості виконаних робіт (поставленого обладнання) в Єдиному центрі безпеки умовам Контракту.
Таким чином, ОСОБА_1 , своїми умисними, протиправними діями, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто у висловленні пропозиції та обіцянки службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням наданого їй службового становища.
21.12.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема, доказами, копії яких додані до клопотання.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду Коліуша О.Л. від 22.12.2021 підозрюваному ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено на останнього такі обов`язки: 1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді, суду; 3) повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) утримуватись від будь-якого спілкування зі свідками ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; 5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України. Строк дії покладених на підозрюваного вищевикладених обов`язків слідчим суддею встановлено на два місяці, тобто до 22.02.2022.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Необхідність продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України викликана існуванням ризиків, встановлених під час застосування запобіжного заходу, які, на теперішній час, не зменшилися і продовжують існувати, а досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо завершити до закінчення дії ухвали про застосування щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу.
Таким чином, прокурор у клопотанні просить продовжити ОСОБА_1 строк дії покладних на нього обов`язків на 60 днів.
Позиція сторін у судовому засіданні.
Прокурор Козачина С.С. вказував, що на цей час ризики, встановлені ухвалою слідчого судді про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу не змінилися та продовжують існувати, тому просив клопотання задовольнити та продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків строком на 60 днів.
ЗахисникМельник Т.М. не заперечувала з приводу клопотання прокурора щодо продовження строку дії обов`язків, просила слідчого суддю розширити межі виїзду підозрюваного без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді, суду та дозволити виїжджати ОСОБА_1 без відповідного дозволу до Київської області, враховуючи те, що він здійснює нагляд за матір`ю дружини, яка проживає в смт. Немішаєве, Київської області та приїжджає до доньки у м. Ірпінь.
Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав позицію свого захисника.
Оцінка і мотиви слідчого судді.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000193 від 14.04.2021 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
21.12.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме увисловленні пропозиції та обіцянки службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням наданого їй службового становища.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.12.2021 та ухвалою слідчого судді про виправлення описки від 28.12.2021 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 496 200 (чотириста дев`яносто шість тисяч двісті) гривень та покладено на підозрюваного ОСОБА_1 строком на два місяці, а саме до 22.02.2022, в межах строку досудового розслідування, такі обов`язки: 1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді, суду; 3) повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) утримуватись від будь-якого спілкування зі свідками ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; 5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.02.2022 продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 21.06.2022.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
З огляду на положення ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними правилами, які регулюють питання про застосування відповідного запобіжного заходу з урахуванням додаткових обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, а саме: обставини, які, в даному випадку, свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження покладених на підозрюваного обов`язків; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків.
Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_1 необхідно врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Щодо обґрунтованості підозри.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ, обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. пунктом 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Так, підставами для обґрунтованої підозри про те, що ОСОБА_1 вчинив вказане кримінальне правопорушення, є відомості, які містяться в наданих слідчому судді і досліджених джерелах доказів. Такими джерелами доказів є, зокрема: протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 14.04.2021, який підтверджує факт висловлення ОСОБА_1 надати ОСОБА_2 неправомірну вигоду (а.с. 35-39); протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – аудіо-, відеоконтроль особи від 27.04.2021, що підтверджує висловлення ОСОБА_1 пропозиції та обіцянки надати ОСОБА_2 неправомірну вигоду за вчинення останнім в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища (а.с. 57-69); протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – аудіо-, відеоконтроль особи від 28.04.2021, що підтверджує висловлення ОСОБА_1 пропозиції та обіцянки надати ОСОБА_2 неправомірну вигоду за вчинення останнім в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища (а.с. 70-78); протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – аудіо-, відеоконтроль особи від 06.05.2021, що підтверджує висловлення ОСОБА_1 пропозиції та обіцянки надати ОСОБА_2 неправомірну вигоду за вчинення останнім в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища (а.с. 87-100); протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – аудіо-, відеоконтроль особи від 06.05.2021, що підтверджує висловлення ОСОБА_1 пропозиції та обіцянки надати ОСОБА_2 неправомірну вигоду за вчинення останнім в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища (а.с. 101-108); лист Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України від 12.08.2021 № 234/2153 з додатками, що підтверджує наявність відповідального становища у ОСОБА_2 (а.с. 109-123); протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_2 від 07.12.2021, який підтверджує висловлення ОСОБА_1 пропозиції та обіцянки надати ОСОБА_2 неправомірну вигоду за вчинення останнім в інтересах ТОВ «Фортеця-Ост» дій з використанням свого службового становища (а.с. 124-129); протокол огляду речей та документів від 09.12.2021, відповідно до якого було проведено огляд оригіналу державного контракту № 362/5/18/36 від 21.12.2018 без додатків на виконання робіт за державним оборонним замовленням (а.с. 130-147).
Слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні кримінального правопорушення є доведеною, тобто зазначені у клопотанні прокурора обставини і надані документи кримінального провадження у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_1 висловив пропозицію та обіцянку службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням наданого їй службового становища.
Щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії, що передбачені в цій статті.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на існування таких ризиків: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Як убачається з ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.12.2021 про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 , стороною обвинувачення було доведено наявність двох ризиків передбачених пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду та незаконний вплив на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Інші два ризики, а саме знищення, переховування, або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вчинення іншого кримінального правопорушеннястороною обвинувачення доведені не були.
Так, наявність підстав вважати, що існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_1 зможе переховуватися від органів досудового розслідування чи суду пов`язане з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення та суворістю покарання за вчинення злочину, який інкримінується підозрюваному, а також наявністю паспорту громадянина України для виїзду за кордон та активів у достатніх розмірах, що вказує на можливість безперешкодного перетину підозрюваним державного кордону України.
Слідчий суддя не погоджується з посиланням сторони захисту про здачу підозрюваним паспорту громадянина України для виїзду за кордон до органів ДМС України, враховуючи відсутність у матеріалах клопотання документів на підтвердження вказаних обставин та не надання таких документів стороною захисту під час судового засідання.
Також, наявні підстави вважати, що існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_1 зможе впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи йогостійкі службові, ділові та дружні стосунки зі службовими особами у державі, які він набув під час перебування на посадах у Міністерстві оборони України та Державному підприємстві «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» з 2015 року по теперішній час.
Крім того, ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Сторона захисту вказує на зменшення ризику впливу на свідків у зв`язку із звільненням ОСОБА_1 з посади, однак вказана обставина не зменшує наявність у підозрюваного соціальних та ділових зв`язків, за допомогою яких він може здійснювати вплив або тиск на свідків. Як встановлено під час розгляду клопотання, більшість свідків, щодо яких існує ризик впливу на них, не були підлеглими підозрюваного, коли він обіймав вказану посаду, не були іншим чином пов`язаними з можливостями цієї посади.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що встановлені ухвалою слідчого судді від 22.12.2021 ризики, а саме переховування ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та суду та незаконний вплив на свідків у цьому кримінальному провадженні не втратили свою актуальність, а обставини на які посилається сторона захисту не можуть свідчити про їх зменшення.
Що стосується посилання сторони обвинувачення на існування ризиків знищення, переховування, або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вчинення іншого кримінального правопорушення слідчий суддя зазначає таке.
Прокурор у клопотанні посилається на те, що ОСОБА_1 під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, зможе вільно з особами з якими вступив у злочинну змову спілкуватись та координувати їхні спільні дії щодо приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, а також знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також шляхом використання соціальних зв`язків серед свого оточення та представників комерційних структур, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Разом з тим, прокурором у клопотанні та під час судового засідання не наведено фактичних даних щодо можливих чи існуючих конкретних дій підозрюваного, направлених на знищення, переховування, або спотворення будь-якої із речей чи документів чи вчинення інших кримінальних правопорушень.
Отже, обставини, на які орган досудового розслідування посилається в обґрунтування наявності вказаних ризиків, не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 так і при розгляді клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою суду, у зв`язку з чим ці ризики слідчим суддею не враховуються.
З огляду на викладене, слідчий суддя зазначає, що обставини у кримінальному провадженні з часу застосування запобіжного заходу не змінилися, нових доводів стороною обвинувачення не наведено. Слідчий суддя вважає, що встановлені ризики на момент розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків не зникли та продовжують існувати.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання прокурора на неможливість закінчити досудове розслідування до спливу строку дії обов`язків, тобто до 22.02.2022, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, перелік яких наведено у клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні, та отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.
Щодо обов`язків, які належить покласти на підозрюваного ОСОБА_1 та строку їх дії.
У клопотанні прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, визначений в ухвалі слідчого про застосування запобіжного заходу, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від будь-якого спілкування зі свідками ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України.
Враховуючи зміст ст. 194 КПК України, покладення того чи іншого обов`язку відноситься до повноважень слідчого судді, суду. З огляду на встановленні обставини під час розгляду клопотання, а також доводи сторони захисту, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, про які просить прокурор.
Разом з тим, з урахуванням встановлених під час розгляду клопотання обставин слідчий суддя вважає за можливе визначити територію, у межах якої ОСОБА_1 може пересуватися без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді, суду, визначивши її у межах Київської області.
Покладені на підозрюваного обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Даних про те, що підозрюваний порушував покладені на нього обов`язки, не надано.
Окрім цього, слідчий суддя зазначає, що вказане свідчить про те, що застосований слідчою суддею запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_1 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.
Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.
З огляду на доведення стороною обвинувачення існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого кримінального правопорушення та ризиків, передбачених п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, що сприятиме виконанню ним процесуальних обов`язків та забезпечить можливість контролю за його поведінкою з боку органу досудового розслідування з метою досягнення мети кримінального провадження. Строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України слід продовжити строком на два місяці, до 18.04.2022 включно.
Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 194, 199, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків покладених на нього, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
2) не відлучатися з Київської області без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді, суду;
3) повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) утримуватись від будь-якого спілкування зі свідками ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків встановити на два місяці, тобто до 18 квітня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.
Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному, захиснику.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили в моменту її оголошення.
Повний текст ухвали складений 23.02.2022.
Слідчий суддя О.Л. Коліуш