- Presiding judge (HACC): Nohachevskyi V.V.
Справа № 991/8206/21
Провадження 1-кс/991/8327/21
УХВАЛА
7 грудня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2,
детективів ОСОБА_3 та ОСОБА_4,
представників власників майна адвокатів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8, про арешт майна у кримінальному провадженні №52021000000000316 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
(1) Короткий виклад змісту поданого клопотання
03.12.2021 Вищим антикорупційним судом отримано клопотання детектива Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_3, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8, про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що НАБУ здійснюється досудове розслідування за фактом закупівлі АТ«Укрзалізниця» екологічно чистих туалетів за завищеними цінами, що призвело до заволодіння майном АТ«Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами вказаного підприємства своїм службовим становищем, за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Детектив повідомляє, що за результатами здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що філією «Центр забезпечення виробництва» АТ«Укрзалізниця» на веб-порталі «Прозорро» було оголошено мультилотові закупівлі (по 2 лота в кожній закупівлі) №UA-2017-02-07-000902-b на суму 53596002,14 грн, UA-2017-02-17-002491-c на суму 71764138,46 грн., UA-2017-07-25-000554-c на суму 269850000 грн. в частині закупівлі екологічно чистих туалетів, а саме:
- лот №1 по закупівлі UA-2017-02-07-000902-b 29 комплектів екологічно чистих туалетів, лот №2 по вказаній закупівлі 30 комплектів екологічно чистих туалетів;
- лот №1 по закупівлі UA-2017-02-17-002491-c 39 комплектів екологічно чистих туалетів, лот №2 по вказаній закупівлі 40 комплектів екологічно чистих туалетів;
- лот №1 по закупівлі UA-2017-07-25-000554-c 100 комплектів екологічно чистих туалетів (по вказаному лоту тендер не було проведено внаслідок допуску до участі не менше 2 учасників), лот № 2 по вказаній закупівлі 150 комплектів екологічно чистих туалетів.
Переможцем по лоту №1 щодо кожної із вказаних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 стало ТОВ«НВО «МДС» (код ЄДРПОУ 39887371) за ціною 26327359,88 грн і 35405759,84 грн, відповідно.
Переможцем по лоту № 2 у кожній з вказаних закупівель UA-2017-02-07-000902-b, ІНФОРМАЦІЯ_2 стало ТОВ«НВП «Ріст» (код ЄДРПОУ 25221038) за ціною 27108531 грн, 36144708 грн і 161838000 грн, відповідно.
Як вказано у клопотанні, органом досудового розслідування отримано відомості щодо того, що власниця ТОВ«НВП «Ріст» (код ЄДРПОУ 25221038) ОСОБА_9 та підконтрольні їй службові особи ТОВ«НВП «Ріст» неодноразово надавали неправомірну вигоду службовим особам АТ«Укрзалізниця» та філії «Центр забезпечення виробництва» АТ«Укрзалізниця» за сприяння в організації проведення закупівель для ТОВ«НВП «Ріст» та забезпечення у них перемоги ТОВ«НВП «Ріст», що сприяло службовим особам ТОВ«НВП «Ріст» у реалізації екологічно чистих туалетів за завищеними цінами (майже 1 млн. грн за 1 комплект екологічно чистих туалетів), та, відповідно, заволодінні майном АТ«Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, за попередньою змовою зі службовими особами АТ«Укрзалізниця», шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем.
Детектив вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні ряду обшуків за місцем проживання кінцевої (бенефіціарної) власності ТОВ«НВП «Ріст» ОСОБА_9 та інших службових осіб ТОВ«НВП «Ріст», і службових осіб АТ«Укрзалізниця», і вилученні в них ряду речей і документів, які можуть мати відношення до кримінального провадження №52021000000000316, в частині взаємовідносин між службовими особами ТОВ«НВП «Ріст» та службовими особами АТ«Укрзалізниця» (в тому числі філії «Центр забезпечення виробництва» АТ«Укрзалізниця») при закупівлі підприємством залізничного транспорту загального користування екологічно чистих туалетів в ТОВ«НВП «Ріст», а також іншої продукції, яка виробляється ТОВ«НВП «Ріст» та іншими суб`єктами господарювання підконтрольними ОСОБА_9 .
Як зазначається у клопотанні, ухвалою слідчого судді від 26.11.2021 надано дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень, які на праві власності належать ОСОБА_10 та членам його родини, та які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
01.12.2021, за результатами проведення обшуку вказаних приміщень, вилучено мобільний телефон Samsung J6, s/n НОМЕР_1, IMEI-1 НОМЕР_2, IMEI-2 НОМЕР_3, в ході огляду якого виявлено листування, починаючи з 2019 року, зокрема зі службовою особою АТ«Укрзалізниця» щодо організації та проведення тендерних закупівель в інтересах ТОВ«НВО «Ріст», та з кінцевим (бенефіціарним) власником ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_9 щодо визначення участі вказаного підприємства у тендерних закупівлях ініційованих АТ«Укрзалізниця» та її філіями.
До того ж, ухвалою слідчого судді від 18.11.2021 надано дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень, які на праві власності належать ТОВ«Якусі» за адресою АДРЕСА_2 . Кінцевий кінцевий (бенефіціарний) власник вказаного товариства ОСОБА_9, як і у випадку ТОВ«НВО «Ріст», ТОВ «Вільнянський машинобудівний завод», ТОВ «НВП «Ріст» Крім того, за згаданою адресою фактично проживає головний бухгалтер ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_11 (в 2017-2018 роках головний бухгалтер ТОВ «НВП «Ріст»).
01.12.2021, за результатами проведення обшуку вказаних приміщень, вилучено мобільний телефон Samsung Galaxy S10, G975F\ НОМЕР_4, Imei-1 НОМЕР_5, Imei-2 НОМЕР_6 . Під час огляду телефону виявлено електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3, а в контактній книзі виявлено номери « ОСОБА_12 » НОМЕР_7, та листування з даним абонентом, в тому числі щодо підтвердження транзакцій підприємств підконтрольних ОСОБА_9 з банківською установою АТ«ПУМБ». Також у вказаному мобільному телефоні виявлено листування з абонентом « ОСОБА_13 » НОМЕР_8 з приводу користування банківською скринькою й використання для цього ключів. Також виявлено листування з абонентом « ОСОБА_14 » НОМЕР_9 (як і ОСОБА_9, кінцевий (бенефіціарний) власник ТОВ «НВО «Ріст», ТОВ «Вільнянський машинобудівний завод», ТОВ«НВП «Ріст»). У месенджері «Whatsapp» виявлено листування з « ОСОБА_12 » стосовно заміни кредитора ТОВ«НВП «РІСТ» у боргових взаємовідносинах з АТ«ПУМБ» у зв`язку з припиненням ним діяльності, також виявлено спілкування, яке мало місце 29.08.2019, стосовно погодження платежів, пов`язаних з екологічно чистими туалетами на суму «6.9 под тендер по ЕЧТ на 2 бака», 08.10.2019 стосовно перевірки ОСОБА_11 невідомих документів, що стосуються екологічно чистих туалетів та додаткового обладнання для кап ремонту пасажирських вагонів. Листування з « ОСОБА_15 » НОМЕР_10 щодо взаємовідносин із ПрАТ«Київський електровагоноремонтний завод» щодо оплати грошових коштів.
Також в ході проведення вказаного обшуку у ОСОБА_11 було вилучено мобільний телефон Asus _X00iD, Imei-1 НОМЕР_11, Imei-2 НОМЕР_12, під час огляду якого виявлено наявність електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 та paronova221@gmail.com (існує вірогідність вважати, що листування за вказаною адресою електронної пошти здійснювала безпосередньо ОСОБА_11 від імені ОСОБА_9 ). Виявлено контакти « ОСОБА_16 » НОМЕР_7, та « ОСОБА_9 » НОМЕР_13 . У електронній пошті виявлено листування з абонентом « ОСОБА_17 » щодо взаємовідносин з ПрАТ«Київський електровагоноремонтний завод». В розділі «Фото» виявлено проекти листів ТОВ«НВО «РІСТ» адресовані філії «Пасажирська компанія» АТ«Укрзалізниця» щодо ПрАТ«Київський електровагоноремонтний завод» щодо сплати заборгованості.
Крім того, під час проведення вказаного обшуку було вилучено ноутбук Acer s/n NXA2CEV0041040A88D3400, в ході огляду якого виявлено файл exel «Cash flow» - таблиця щодо обсягу коштів, отриманих ТОВ«НВО «РІСТ» від АТ«Укрзалізниця» за 2020-2021 роки.
Також за результатами здійснення вказаного обшуку було виявлено і вилучено знічну кількість документів, щодо яких, як зазначає детектив, є достатньо підстав вважати, що вони можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню № 52021000000000316 від 16.06.2021 року, оскільки вони могли бути знаряддям кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, зберегти на собі його сліди, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:
- документ із надписом «certificate of incorporation PORTIO incorporation ltd 23 August 2021 - на 1 арк.;
- Appostile ….the 27/08/2021 на 1 арк.;
- свідоцтво про реєстрацію «PORTIO incorporation» на 1 арк.;
- апостиль країна Кіпр на 1 арк.;
- Certificate PORTIO incorporation ltd, 23 August 2021; Appostile ….the 27/08/2021 з перекладом всього на 4 арк.;
- Power Attorney 25 August 2021 Portio incorpor…. Ltd та Appostile ….the 27/08/2021 з перекладом всього на 7 арк.;
- Invoice №2021-2209 на 1 арк.;
- копія паспорту Andreou Katia Cypriot на 1 арк.;
- схеми структури власності ТОВ «Якусі», ТОВ «Ріст», ТОВ «ВМЗ», ТОВ «Атон-М», ТОВ «Астера-Плюс», ТОВ «Ріст-Авто», ТОВ «Соффі», ТОВ «Хайдей» на 8 арк.;
- схеми структури власності ТОВ «Якусі», ТОВ «Ріст», ТОВ «ВМЗ», ТОВ «Атон-М», ТОВ «Астера-Плюс», ТОВ «Ріст-Авто», ТОВ «Соффі», ТОВ «Хайдей» на 8 арк.;
- лист nZAP-50.5/54 від 16.08.2021 на 1 арк.
- проект статуту Патіо Інкорпорейшн Лімітед»;
- юридична довідка АК «Прайм» на 2 арк.;
- юридична довідка щодо підготовки структури власності юридичних осіб на 1 арк.;
- «сравнительная таблица способов защиты» на 6 арк.;
- Із надписами ОПЕРІ ЕТАІРЕІ5LN … PORTIO incorporation ltd на 5 арк.;
- «Условия управления кампаниями номинальными должностными лицами на 5 арк.;
- анкета компанії PORTIO incorporation ltd на 1 арк.;
- листи з надписами Approved names cyprys… необходимые документы для регистрации», реструктуризации структуры бизнеса», Available Cyprys Shift and company names, траст частный семейный фонд, дискрецион траст» у вигляді схеми у 3 екземплярах всього на 9 арк.;
- Declaration by the beneficial із підписом від імені ОСОБА_18 по 2 компаніям на 2 арк.;
- Invoice №2021-0204, Invoice №2021-0205 на 2 арк.;
- transfer of ownership та карткою бенефіціара Паронової Любові всього на 7 арк.;
- декларація бенефіціарного власника, передача власності, Data subject consent Form, declaration by the beneficial owner of та transfer of ownership, terms and conditions for management of a company by nominee officers, анкета Spanrose Enterprises Ltd, Умови управління компанією номінальними власниками, копія паспорту ОСОБА_18, чорновий запис, виконаний кульковою ручкою фіолетового кольору на 18 арк.;
- структура нерезидентов вибирается исходя из целей сокрытия владения … на 1 арк.;
- чорнові записи компаній-нерезидентів Кипр, Панама… BVO, Британ на 2 арк.;
- графік зустрічей ОСОБА_19 за квітень 2021 на 1 арк.;
- «Начисление дивидендов ООО НПП РОСТ в период 01.01.2018 по 23.05.2019 на 1 арк.;
- видаткова накладна №45, акт приймання №45, рахунок на оплату замовлення №46, ттнакладна №Р45 від 07.07.2020 на 5 арк.
Ухвалою слідчого судді від 18.11.2021 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ «НВО «Ріст» розташованих за адресою: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул.Софіївська, буд. 5. Іншою ухвалою слідчого судді від 19.11.2021 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень ТО«³льнянський машинобудівний завод» розташованих за адресою: Запорізька обл., м.Вільнянськ, вул.Софіївська, буд.5.
01.12.2021, за результатами проведення обшуку адміністративних приміщень ТО«³льнянський машинобудівний завод» та ТОВ«НВО «Ріст», у службовому кабінеті кінцевої (бенефіціарної) власниці ТОВ«НВО «Ріст» та ТО«³льнянський машинобудівний завод» ОСОБА_9 (в 2017-2018 роках кінцевої (бенефіціарної) власниці ТОВ «НВП «Ріст») було виявлено і вилучено наступні документи: чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:
- 5 аркушів формату А4 з наявним на них текстом під назвою «Санитарный модуль пассажирского вагона» в яких здійснюється опис конструкції та влаштування вбиральні у пасажирському вагоні, область застосування, опис внутрішнього обладнання, монтаж санітарного модуля;
- 2 аркуші формату А4 з табличними даними «Плани продажів ТОВ «НВО «Ріст» на липень 2020 року в якому наявна інформація про плани постачання пол туалетів (робоча і неробоча сторона) у кількості 10 штук, і 20 штук унітазів, із зазначенням вартості вказаної продукції;
- 2 аркуші формату А4 з табличними даними «Плани продажів ТОВ «НВО «Ріст» на серпень 2020 року в якому наявна інформація про плани постачання пол туалетів (робоча і неробоча сторона) у кількості 10 штук, і 20 штук унітазів, із зазначенням вартості вказаної продукції;
- 9 аркушів формату А4 з назвою «Вагоны пассажирские. Капитально-восстановительный ремонт (КВР)» з наявними у них відомостями щодо ремонту туалетів у пасажирських вагонах;
- 2 аркуші формату А4 зі специфікацією номенклатури: Модуль туалетний вакуумний (виробництво);
- 2 аркуші формату А4 з табличними даними «Комплект меблі вагона ЦМО ДВРБ» та вартістю номенклатур, та вартістю номенклатур, які є складовими номенклатур «туалет тормозної системи» і «туалет нетормозної системи»;
- чорновий запис на 1 арк. з відомостями щодо гарантійних зобов`язань по ЕЧТ та вартістю в 69 одиниць;
- чорновий запис на 1 арк. з відомостями щодо гарантійних зобов`язань по ЕЧТ та вартістю в 69 одиниць;
- 5 аркушів формату А4 з назвою «Проекты технической службы + СГИ (по состоянию на 06.11.2018), п. 7 якого має назву «электро, дизель поездов (МВК)», п. 9 містить відомості про туалетні кімнати зі склопластику, п. 12 має назву «бак ЭЧТ из стеклопластика»;
- лист ТОВ «НВО «Ріст» № 549 від 25.09.2019 на 2 арк. на адресу Служби приміських пасажирських перевезень РФ «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з інформацією про вартість підлоги туалета, клапану унітаза, унітаза, кільце та кришки унітаза;
- лист ТОВ «НВО «Ріст» № 547 від 25.09.2019 на 2 арк. на адресу Служби приміських пасажирських перевезень РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» з інформацією про вартість підлоги туалета, клапану унітаза, унітаза, кільце та кришки унітаза;
- 2 аркуші формату А4 з назвою «Довідка у кримінальному провадженні» стосовно діяльності ТОВ «НВП «Ріст»;
- 2 екземпляри по 3 аркуші кожен формату А4 з назвою «27.01.2020. Проекты 2020 года» з інформацією щодо систем ЕЧТК Екотол-Вак (виробництва РОСТ) та баки ЕЧТ зі склопластика з різного роду чорновими записами зробленими на них;
- 4 аркуші формату А4 з назвою «План-график работ по освоению комплекта ЭЧТ «Экотол-Вак» (2 бака из стеклопластика)»;
- 2 аркуші формату А4 з назвою «Вопросы 2018-2019гг.» з пунктом щодо «ЭЧТК электро, дизель поездов (МВК)»;
- лист формату А4 з назвою «Вопросы» пункт 4 якого «доработка ЭЧТ цмо в цмк» та відповідний план дій;
- лист формату А4 з назвою «План-график работ по освоению комплекта ЭЧТ «Экотол-вак» та відповідними чорновими записами;
- 2 аркуші формату А4 з назвою «План-график работ по освоению комплекта ЭЧТ «Экотол-вак» та відповідними чорновими записами;
- 1 аркуш формату А2, 1 аркуш формату А3, 1 аркуш формату А4 зборочного креслення на «Пол туалета» виробництва ТОВ «НВП «Ріст»;
- ксерокопія внутрішнього листа АТ «Укрзалізниця» № ЦБ-12/2736 від 05.11.2019 на 2 арк. щодо діяльності ТОВ «НВП «Ріст» та ТОВ «НВО «Ріст» з наявними на них чорновими записами;
- ксерокопія листа АТ «Укрзалізниця» до Національної поліції № ЦБ-28/16 від 05.11.2019 на 1 арк. щодо діяльності ТОВ «НВП «Ріст» та ТОВ «НВО «Ріст»;
- лист формату А4 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі в частині модернізації туалетних кімнат та в частині переобладнання туалетів ЦМО в ЦМК;
- лист формату А4 з назвою «ЦЗВ» (в частині відхилення філією «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» тендерних пропозицій конкурентів ТОВ «НВО «Ріст»);
- лист формату А4 з назвою « ОСОБА_20 » (в частині відхилення філією «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» тендерних пропозицій конкурентів ТОВ «НВО «Ріст»);
- лист формату А4 з назвою «Пассажирская компания» (в частині пропозиції переобладнання ЕЧТК ЦМО на купейний вагон та оголошення тендеру на закупівлю послуг з ремонту ЕЧТК ст. Одеса-Головна на 7 вагонів);
- лист формату А4 з назвою « ОСОБА_21 » (в частині взаємовідносин між ТОВ «НВО «Ріст» і ПрАТ «Київський електровозоремонтний завод»);
- лист формату А4 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в частині проведення зустрічей між службовими особами ТОВ «НВО «Ріст» і службовими особами АТ «Укрзалізниця»);
- лист формату А4 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в частині взаємовідносин між ТОВ «НВО «Ріст» і РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»);
- лист формату А4 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в частині взаємовідносин між ТОВ «НВО «Ріст» і РФ «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»);
- лист формату А4 з назвою «РФ «Юго-Западная жд» (в частині взаємовідносин між ТОВ «НВО «Ріст» і РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»);
- Юридичний висновок щодо пропозиції ТОВ «НВО «Ріст» про створення з ПрАТ «ЗЕРЗ» спільного підприємства (в частині взаємовідносин між ТОВ «НВО «Ріст» і ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод»;
- лист ТОВ «НВО «Ріст» до філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» № 471 від 30.08.2019 на 2 арк. в частині реалізації товарно-матеріальних цінностей для модернізації ЕЧТ ЦМО у ЕЧТ ЦМК;
- 5 аркушів формату А4 з назвою «Вопросы по технической службе + СГИ (по состоянию на 10.08.2018), п. 7 якого має назву «электро, дизель поездов (МВК)», п. 3 має назву «разработка системы ЭЧТК под собственное пр-во.», п. 6 має назву «бак ЭЧТ из стеклопластика», п. 4 має назву «дефекты систем ЭЧТ в эксплуатации»;
- розрахунок планової собівартості бак накопичувального в зборі з електрообладнанням на 30.08.2019 на 4 арк.;
- розрахунок планової собівартості бак ЕЧТ в зборі на 06.06.2019 на 4 арк.;
- специфікація номенклатури комплект обладнання екологічно чистого туалета «Екотол - ВАК» (бак виробництво) ЦМО на 1 арк.;
- статистика виходу з ладу електронних компонентів екологічно чистих туалетів на 2 арк.;
- 3 аркуша формату А4 під назвою «Мероприятия по уменьшению отказов в работе ЭЧТК «Экотол-ВАК» на 3 арк.;
- блокнот червоного кольору з написом на обкладинці «ПУМБ. Працюємо для Вас» з записом ОСОБА_9 у якості власниці з наявними у ньому чорновими записами стосовно діяльності ТОВ «НВП «Ріст»;
- блокнот чорно-зеленого кольору з написом на обкладинці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому наявні відомості щодо зустрічі службових осіб ТОВ «НВО «Ріст» з колишнім керівником філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» (Золотарьов) та службовою особою АТ «Укрзалізниця» на ім`я ОСОБА_22 (орієнтовно Пасічник);
- блокнот чорно-зеленого кольору з написом на обкладинці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому наявні відомості щодо поставки 22 комплектів туалетів (44 туалета), та зустрічі службових осіб ТОВ «НВО «Ріст» зі службовими особами філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та службовою особою АТ «Укрзалізниця» на Т.Пасічником.
Також здійснено обшук у службовому кабінеті генерального директора ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_10 (в 2017-2018 роках заступника генерального директора ТОВ«НВП «Ріст»), в ході проведення якого було виявлено і вилучено:
- блокнот чорно-зеленого кольору з написом на обкладинці «Науково-виробниче об`єднання «Ріст» в якому наявні відомості щодо реалізації підприємствами підконтрольними ОСОБА_9 екологічно чистих туалетів на адресу АТ «Укрзалізниця»;
- блокнот синього кольору з написом на обкладинці «Daily Planner» в якому наявні відомості щодо реалізації підприємствами підконтрольними ОСОБА_9 екологічно чистих туалетів на адресу АТ «Укрзалізниця».
У робочому кабінеті генерального директора ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_10 було віднайдено ноутбук Asus срібного кольору, model X756U, s/n. G5NOCX11X97520C.
У ноутбуці виявлено накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate, ST2000LM003, Serial No.: S36XJ9EH401816, який через пристрій блокування запису Tableau Ultra Bay 4 під`єднувався до мобільної робочої станції спеціаліста Dell Precision 3541. З використанням програмного забезпечення X-Ways Forensics відбувався огляд накопичувача, в результаті чого встановлено наявність файлів, які містять відомості стосовно користування ОСОБА_10 електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_9, на яку та з якої здійснювалося надсилання файлів в частині укомплектування обладнання для екологічно чистих туалетів « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Загалом за критерієм пошуку «туалет» на вказаному жорсткому диску виявлено 24306 співпадінь, за критерієм пошуку «ечт» виявлено 8989 співпадінь, за критерієм «эчт» 196849 співпадінь. Перелік критеріїв пошуку і виявлених за ними співпадінь не є виключним.
На третьому поверсі адмінбудівлі встановлено наявність серверної, в приміщені якої спеціалістами з робочого сервера, на якому розміщувалися інформаційні бази даних програмного забезпечення «1С:Предприятие» 8.2.19.106, було зроблено резервну копію інформаційної бази «НВО «Ріст» та «Рост отчеты».
Також додатково копіювалася резервна SQL-копія інформаційної бази «НПП «Ріст».
З файлового сховища копіювалася резервна копія мережевого загального каталогу станом на 07:37, 01.12.2021. Резервна копія виготовлена програмним забезпеченням VEEAM.
Інсталяційний пакет програмного забезпечення «Veeam Backup & Replication» разом з вище вказаними файлами скопійовано на портативний зовнішній накопичувач інформації.
У відділі технічної документації ТОВ«НВО «Ріст» виявлено і вилучено в електронній формі у форматі PDF Технічні умови ТУ У 30.2-25221038-33:2016 на комплекти обладнання екологічно чистого туалета « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом запису вказаного файлу на флеш-носій, наданий детективами НАБУ.
Також у генерального конструктора ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_23 (в 2017-2018 роках генерального конструктора ТОВ«НВП «Ріст») виявлено і вилучено в електронній формі у форматі Excel файли «59069 Бак ЭЧТ на 07.05.2020» (розрахунок планової собівартості бак ЕЧТ в зборі станом на 06.06.2019), «65531 с корректировками Сапронова» (розрахунок планової собівартості модуль туалетний вакуумний (виробництво) станом на 12.02.2020), «65531 модуль туалетний вакуумний» (розрахунок планової собівартості (виробництво) станом на 07.05.2020), «59069, НОМЕР_14 Бак ЭЧТ метал. и стеклопласт 31.08.19 Сапронова» (розрахунок планової собівартості бак ЕЧТ в зборі станом на 06.06.2019).
Більше того, у генерального конструктора ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_23 було виявлено і вилучено в електронній формі папки «3013.000.000_Бак накопительный» та «Унитаз_1», у яких наявні креслення на екологічно чисті вакуумні туалети.
У робочому кабінеті головного бухгалтера ТОВ «НВО «Ріст» ОСОБА_11 (в 2017-2018 роках головного бухгалтера ТОВ «НВП «Ріст») з системного блоку її комп`ютера було вилучено жорсткий диск Toshiba, модель DT01ACA100, s/n. Z7KZN17FS WK7, обсягом 1 терабайт.
За результатом огляду відомостей наявних на вказаному жорсткому диску встановлено наявність на ньому ряду відомостей та файлів щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони у своєму змісті містять відомості в частині поставки підприємствами підконтрольними ОСОБА_9 на адресу АТ«Укрзалізниця» туалетів, та оплати АТ«Укрзалізниця» вказаних товарно-матеріальних цінностей (безпосередньо щодо яких підприємств підконтрольних ОСОБА_9 та яких періодів в даному випадку йде мова встановити неможливо, оскільки щодо вказаного жорсткого диску існує необхідність проведення огляду із залученням спеціаліста та спеціалізованого програмного забезпечення і обладнання наявного в Управлінні аналітики та обробки інформації НАБУ) з метою відновлення видалених файлів та файлів наявних на флеш-носіях та інших девайсах, які підключалися до вказаного системного блоку комп`ютера з робочого місця головного бухгалтера ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_11, та залишили свій електронний слід на вказаному жорсткому диску, що може бути необхідною умовою проведення експертного дослідження, що унеможливлювало копіювання інформації наявної на вказаному жорсткому диску під час проведення обшуку.
Детективом також зазначається, що ухвалою слідчого судді від 18.11.2021 надано дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень, які на праві власності належать кінцевій (бенефіціарній) власниці ТОВ«НВО «Ріст» та ТО«³льнянський машинобудівний завод» ОСОБА_9 (в 2017-2018 роках кінцевої (бенефіціарної) власниці ТОВ«НВП «Ріст»), та які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Європейська (колишня назва вулиці Малиновського), буд. 16, кв.21 та кв.22
01.12.2021 за зазначеною адресою вилучено мобільний телефон iPhone 8 Plus, model MQ8R2FS/A, s/n. НОМЕР_15, imei НОМЕР_16, під час огляду якого виявлено наявність спілкування в інтернет-месенджері Telegram з абонентом «Нач. Эро Александр Александр», абонентський номер НОМЕР_17 від 10.09.2021, під час якого останній направив на адресу ОСОБА_9 запит детектива НАБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №52021000000000316 адресований до АТ«Укрзалізниця» в порядку ст.ст. 40 та 93 КПК в частині закупівлі АТУкрзалізниця» ЕЧТ туалетів по закупівлях №UA-2017-02-07-000902-b, UA-2017-02-17-002491-c, UA-2017-07-25-000554-c, що може вказувати на взаємозв`язок між ОСОБА_9 та службовими особами АТ«Укрзалізниця» в частині заволодіння майном АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, при закупівлі підприємством залізничного транспорту загального користування екологічно чистих туалетів в ТОВ «НВП «Ріст» за завищеними цінами, а також може вказувати на створення службовими особами АТ «Укрзалізниця» і ТОВ«НВП «Ріст» умов для приховування вказаного злочину з метою запобігання понесення за нього відповідальності.
Під час обшуку вилучено мобільний телефон iPhone Xs Max, model MT7622A/A, s/n. НОМЕР_18, imei НОМЕР_19, під час огляду якого виявлено наявність спілкування в інтернет-месенджері Telegram з абонентом «Нач. Эро Александр Александр», абонентський номер НОМЕР_17 від 25.01.2021 за яким обговорюється поточний стан справ на АТ «Укрзалізниця» в частині закупівлі товарно-матеріальних цінностей в частині поставки підприємствами підконтрольними ОСОБА_9 до АТ«Укрзалізниця» вікон та туалетів, що може вказувати на взаємозв`язок між ОСОБА_9 та службовими особами АТ«Укрзалізниця».
Під час огляду телефонів встановлено наявність у них абонентських номерів телефонів службових осіб АТ «Укрзалізниця», в тому числі ОСОБА_20 (в 2017-2018 роках заступника начальника Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення АТ«Укрзалізниця», а на сьогоднішній момент радника голови правління АТ«Укрзалізниця»), та ОСОБА_24 та ОСОБА_25 (в 2017-2018 роках керівники філії «ЦЗВ» АТ«Укрзалізниця»).
Ухвалою слідчого судді від 18.11.2021 надано дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень, які на праві власності належать ОСОБА_20 (в 2017-2018 роках заступника начальника Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення АТ«Укрзалізниця», а на сьогоднішній момент радника голови правління АТ«Укрзалізниця»), та які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
02.12.2021 під час обшуку вказаних житлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_20 вилучено мобільний телефон iPhone12 ProMax, model MGCK3LL/A, s/n. НОМЕР_20, imei-1 НОМЕР_21, imei-2 НОМЕР_22, в ході огляду якого виявлено наявність контактів « ОСОБА_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «Цвигун», «Олийник».
До того ж, ухвалою слідчого судді від 26.11.2021 надано дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень, які на праві власності належать генеральному конструктору ТОВ «НВО «Ріст» ОСОБА_23 (в 2017-2018 роках генерального конструктора ТОВ«НВП «Ріст»), та які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .
01.12.2021 за результатами проведення обшуку вказаних житлових приміщень вилучено мобільний телефон Iphone 12 mini, серійний номер НОМЕР_23, IMEI НОМЕР_24, в ході огляду якого в месенджері «Telegram» виявлено факт можливості видалення спілкування з абонентами « ОСОБА_20 » НОМЕР_25, « ОСОБА_27 » НОМЕР_26, « ОСОБА_28 » НОМЕР_27 .
Також в ході проведення вказаного обшуку детективами Національного антикорупційного бюро України було вилучено мобільний телефон Samsung Galaxy A5, серійний номер НОМЕР_28, IMEI НОМЕР_29, IMEI2 НОМЕР_30, в ході огляду якого в месенджері «Telegram» виявлено факт можливості видалення спілкування з абонентами « ОСОБА_29 », а в месенджері «Whatsapp» виявлено видалене спілкування з абонентами « ОСОБА_29 ».
Детективом у клопотанні зазначається, що наразі існують достатні та вагомі підстави вважати, що на вилучених у ході обшуків мобільних телефонах можуть міститися файли та дані, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні №52021000000000316 від 16.06.2021, оскільки вони могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зберегти на собі його сліди, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також щодо вилучених пристроїв можливе ініціювання проведення в майбутньому комп`ютерно-технічної експертизи з метою відновлення видаленої з ньому інформації та файлів, та розсекречення засекречених чатів у інтернет-месенджерах наявних на вказаному мобільному телефоні.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження вказаних речей та документів з метою їх майбутнього використання у провадженні як речового доказу.
Таким чином, детектив просить накласти на зазначене вище майно арешт (із забороною користування та розпорядження) з метою забезпечення збереження речових доказів.
(2) Позиції учасників провадження
У судовому засіданні детективи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав, у ньому зазначених. Просили долучити протокол огляду речей та документів від 02.11.2021 на підтвердження обґрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що зумовлює арешт майна.
Адвокат ОСОБА_7 заперечив проти задоволення клопотання. Вказав, що необґрунтованим є накладення арешту, адже листування, що міститься у месенджерах, стосується лише ведення господарської діяльності, без будь-яких ознак протиправності. Не зрозуміло, що саме бажає відновити детектив у телефонах, які саме обставини він вважає за необхідне встановити за допомогою отриманих відомостей. Щодо накладення арешту на документи адвокат теж заперечив, послався на брак мотивування у клопотанні щодо того, яке саме інформаційне значення мають ці документи для кримінального провадження.
(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання
У відповідності до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК встановлені загальні правила їх застосування - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.
Для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом (перший абзац частини 3 ст.170 КПК).
Згідно з приписами ч.10 ст.170 КПК арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз.1 ч.1 ст.173 КПК). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
До того ж, за змістом ч.2 ст.173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого:
-правову підставу для арешту майна;
-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
-наслідки арешту майна для, зокрема, третіх осіб.
Отже, з аналізу зазначених у попередніх абзацах норм КПК вбачається, що арешт майна можливо застосувати якщо:
1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна;
2)майно, на яке накладається арешт, перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати;
3)речі та документи є тими видами майна, на які може бути накладено арешт;
4)це майно є речовим доказом;
5)буде досягнуто завдань, для виконання яких прокурор звертається із клопотанням;
6)наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.
У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожного з них.
(3.1) Детективом доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна
Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000316 від 16.06.2021 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Стаття 191 КК України передбачає відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. При цьому, частина п`ята цієї статті передбачає, що такі дії повинні бути вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.
Шляхом аналізу документів, які додані до клопотання, слідчий суддя робить висновок, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, про яке зазначається у клопотанні.
Він ґрунтується на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні документів, зокрема:
-копії звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця» від 07.06.2021: повідомлено про обставину оголошення тендеру на закупівлі вакуумних туалетів для вагонів вартістю 1,08 млн. грн. Встановлено, що останній контракт щодо цього предмету було підписано з ТОВ «НВО «МДС» 03.03.2017. Предметом закупівлі були частини системи екологічно чистого туалету (ЕЧТ), вартість якого входить в суму 1,08 мільйони гривень останньої оголошеної закупівлі залізниці на 270 мільйонів грн. Сам ЕЧТ коштує близько 750 тис. грн ПДВ. Кнопка зливу від ТОВ «НВО «МДС» коштує 8,6 тис. грн, а компресор і блок унітазний коштують сотні тисяч грн. Окрім самого екологічно чистого туалету у сумі 1,08 млн також входять підлога (робоча і неробоча сторони) та спеціальні кріплення. Їх вартість може становити 350 тис. грн;
-копії протоколу огляду речей і документів від 04.10.2021: оглянуто інформацію із мобільного телефону в.о. першого заступника директора Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_20 . Встановлено наявність повідомлень із ОСОБА_9 (кінцевий (бенефіціарний) власник ТОВ «НВП «Ріст» і ТОВ «НВО «Ріст»), директором ТОВ «НВП «Ріст» ОСОБА_30, начальником договірного відділу ТОВ «НВП «Ріст» ОСОБА_31 тощо;
-копії протоколу огляду речей та документів від 02.11.2021: оглянуто інформацію та документи з веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо закупівель №UA-2017-02-07-000902-b, UA-2017-07-25-000554-c, оглянуто інформацію та документи, надані АТ «Укрзалізниця», а також митну інформацію у вигляді митних декларацій та долучених до них документів, складених від імені декларанта ТОВ «НВП «Ріст». Встановлено, що різниця між орієнтовною вартістю екологічно чистих туалетів, поставлених ТОВ «НВП «Ріст» на адресу АТ «Укрзалізниця», та вартістю, за якою ці товари імпортувалися, становить 26901584,52036 грн.
-копії інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, описані вище обставини дають можливість зробити висновок, що наразі існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підпадають під ознаки діянь, передбачених ч.5ст.191КК України. Вони носять такий ступінь тяжкості, що дає слідчому судді підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.
(3.2) Майно, на яке накладається арешт, перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати.
Арешт задля збереження речового доказу може накладатися на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що вилучений 26.11.2021 за адресою: АДРЕСА_1, мобільний телефон Samsung J6 із карткою пам`яті належить ОСОБА_10 . Вказану обставину детективами підтверджено долученими копіями ухвали слідчого судді від 26.11.2021 та протоколу обшуку від 01.12.2021.
Вилучені за адресою: АДРЕСА_2, мобільні телефони Samsung Galaxy S10 та ASUS _X00iD, ноутбук Acer, а також інші документи та чорнові записи належать ОСОБА_11 . Останнє випливає зі змісту ухвали слідчого судді від 18.11.2021 та протоколу обшуку від 01.12.2021.
Чорнові записи, документи, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, вилучені за адресою: АДРЕСА_5, належать ТОВ «НВО «Ріст». Вказане слідує із ухвал слідчого судді від 18.11.2021 та 19.11.2021, а також протоколу обшуку від 01.12.2021.
Із ухвали слідчого судді від 18.11.2021 та протоколу обшуку від 01.12.2021 слідує, що вилучені мобільні телефони iPhone 8 Plus, iPhone Xs Max належать ОСОБА_9 .
Крім цього, мобільний телефон iPhone 12 Pro Max, вилучений за адресою: АДРЕСА_3, належить ОСОБА_20 (відповідно до ухвали слідчого судді від 18.11.2021 та протоколу обшуку від 02.12.2021).
Також вилучений у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4, мобільний телефон iPhone 12 mini, належить ОСОБА_23 (підтверджено ухвалою слідчого судді від 26.11.2021 та протоколом обшуку від 01.12.2021).
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що на майно вказаних осіб можливо накласти арешт у даному випадку.
(3.3) Речі та документи є тими видами майна, на які може бути накладено арешт.
Детектив у своєму клопотанні просить накласти арешт на мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації. Таке майно є рухомим (ч.2 ст.181 Цивільного кодексу України). Відтак, на них може бути накладено арешт.
Водночас, не підлягає задоволенню прохання детектива накласти арешт також на певні документи, чорнові записи.
Згідно з приписами ч.10 ст.170 КПК арешт накладається на майно.
Майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки (ч.1 ст.190 Цивільного кодексу України).
При цьому, згідно з ч.1 ст.179 Цивільного кодексу України річ є предметом матеріального світу, щодо якої можуть виникати цивільні права та обов`язки. Речі відрізняються від інших предметів матеріального світу здатністю задовольняти потреби людини, бути об`єктом цивільно-правового обігу.
Варто розрізняти речі як майно і речі немайнового характеру для цілей застосування заходу забезпечення у кримінальному провадженні.
Речі та документи, які містять ознаки доказу в кримінальному провадженні, однак не наділені ознаками майна, не є об`єктами цивільних прав, не мають історичної, художньої, наукової, літературної, економічної або іншої істотної цінності, зокрема, для особи, у якої вони вилучені (листи, чорнові записи, блокноти, візитівки, господарські договори, рахунки на оплату, накладні, чеки, довіреності, речі немайнового характеру тощо), не потребують вирішення питання про арешт.
Під час судового засідання детективами та й представниками власника вилучених речей та документів не було вказано на певні їх властивості, що становлять певну цінність, яка могла б зумовлювати собою необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.
Вилучені документи та чорнові записи були зазначені у відповідних ухвалах слідчого судді, якими надавався дозвіл на проведення обшуку у житлі (іншому володінні) ОСОБА_11, ТОВ «НВО «Ріст», ТО«³льнянський машинобудівний завод».
Вони, згідно з постановою від 02.12.2021 детективом були визнані речовими доказами.
Такі речі та документи долучаються слідчим до матеріалів кримінального провадження та зберігаються в них згідно з правилами, передбаченими законом.
Стаття 100 КПК визначає порядок зберігання речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст.100 КПК речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії (ч.3 ст.100 КПК).
Тобто у даному випадку вилучені речі та документи не мають жодної істотної цінності, корисних властивостей, їх вилученням не завдається майнової шкоди володільцям, такі дії не містять ознак втручання у володіння особою майном. Тому їх арешт є недоцільним.
(3.4) Арешт на частину вилученого майна необхідно накласти з метою збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст.170 КПК арешт на майно може бути накладено з метою збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Відповідно до частини першої зазначеної статті речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Усі зазначені у клопотанні детектива речі та документи визнано речовими доказами (відповідно до змісту постанови від 02.12.2021).
Оцінюючи вилучені речі на предмет наявності у них ознак речового доказу, слідчий суддя робить наступні висновки.
1. Насамперед, мобільний телефон Samsung J6 із карткою пам`яті у ньому вилучено у ОСОБА_10, який обіймав посаду генерального директора ТОВ «НВО «Ріст». Під час огляду телефону виявлено листування із працівниками АТ «Укрзалізниця» щодо тендерних закупівель та ОСОБА_9 . Вказаний пристрій та картку пам`яті у ньому вилучено з метою здійснення копіювання інформації із них за участю спеціаліста.
2. Мобільний телефон Samsung Galaxy S10 вилучено у ОСОБА_11, яка обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «Вілнянський машинобудівний завод» та ТОВ «Атон-М». У вказаному телефоні виявлено номери « ОСОБА_12 » та листування з цим абонентом, в тому числі щодо підтвердження транзакцій підприємств підконтрольних ОСОБА_9 з АТ«ПУМБ», щодо погодження платежів, пов`язаних із екологічно чистими туалетами тощо.
В іншому вилученому детективами мобільному телефоні Asus _X00iD виявлено наявність електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_13 . При цьому, як вказано у клопотанні у органу досудового розслідування існує вірогідність вважати, що листування за вказаною адресою електронної пошти здійснювала безпосередньо ОСОБА_11 від імені ОСОБА_9 . У телефоні також виявлено контакти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ОСОБА_9 ». У електронній пошті виявлено листування з абонентом « ОСОБА_17 » щодо взаємовідносин з ПрАТ«Київський електровагоноремонтний завод». В розділі «Фото» виявлено проекти листів ТОВ«НВО «РІСТ» адресовані філії «Пасажирська компанія» АТ«Укрзалізниця» щодо ПрАТ«Київський електровагоноремонтний завод» щодо сплати заборгованості.
Вилучений ноутбук Acer містить файл exel «Cash flow» - таблиця щодо обсягу коштів, отриманих ТОВ«НВО «РІСТ» від АТ«Укрзалізниця» за 2020-2021 роки.
Варто вказати, що під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 спеціаліст з метою копіювання наявної інформації не залучався.
3. Крім того, під час проведення обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «НВО «Ріст» у робочому кабінеті генерального директора вказаного товариства ОСОБА_10 було віднайдено ноутбук Asus, у якому виявлено накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate, який через пристрій блокування запису Tableau Ultra Bay 4 під`єднувався до мобільної робочої станції спеціаліста Dell Precision 3541. З використанням програмного забезпечення X-Ways Forensics відбувався огляд накопичувача, в результаті чого встановлено наявність файлів, які містять відомості стосовно користування ОСОБА_10 електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_9, на яку та з якої здійснювалося надсилання файлів в частині укомплектування обладнання для екологічно чистих туалетів « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Загалом за критерієм пошуку «туалет» на вказаному жорсткому диску виявлено 24306 співпадінь, за критерієм пошуку «ечт» виявлено 8989 співпадінь, за критерієм «эчт» 196849 співпадінь. Перелік критеріїв пошуку і виявлених за ними співпадінь не є виключним.
У робочому кабінеті головного бухгалтера ТОВ «НВО «Ріст» ОСОБА_11 (в 2017-2018 роках головного бухгалтера ТОВ «НВП «Ріст») з системного блоку її комп`ютера було вилучено жорсткий диск Toshiba, обсягом 1 терабайт. За результатом огляду відомостей, наявних на вказаному жорсткому диску, встановлено наявність на ньому ряду відомостей та файлів, щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони у своєму змісті містять відомості в частині поставки підприємствами підконтрольними ОСОБА_9 на адресу АТ«Укрзалізниця» туалетів, та оплати АТ«Укрзалізниця» вказаних товарно-матеріальних цінностей.
4. До того ж, за місцем проживання ОСОБА_9, яка за версією слідства приймала усі управлінські рішення ТОВ «НВП «Ріст», було знайдено мобільні телефони iPhone 8 Plus та iPhone Xs Max.
Перший названий телефон містить спілкування в месенджері Telegram з абонентом «Нач. Эро Александр Александр». Останній направив на адресу ОСОБА_9 запит детектива НАБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №52021000000000316, адресований до АТ«Укрзалізниця» в частині закупівлі АТУкрзалізниця» ЕЧТ туалетів по закупівлях №UA-2017-02-07-000902-b, UA-2017-02-17-002491-c, ІНФОРМАЦІЯ_15, що може вказувати на взаємозв`язок між ОСОБА_9 та службовими особами АТ«Укрзалізниця».
Мобільний телефон iPhone Xs Max містить спілкування в месенджері Telegram з абонентом «Нач. Эро ОСОБА_32 », за яким обговорюється поточний стан справ на АТ«Укрзалізниця» в частині закупівлі товарно-матеріальних цінностей щодо поставки підприємствами підконтрольними ОСОБА_9 до АТ«Укрзалізниця» вікон та туалетів.
Під час огляду телефонів встановлено наявність у них абонентських номерів телефонів службових осіб АТ «Укрзалізниця».
5. Вилучений за місцем проживання ОСОБА_20, який обіймав посаду заступника начальника Департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень, мобільний телефон iPhone12 Pro Max містить контакти « ОСОБА_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «Цвигун», «Олийник». Водночас, листування із вказаними абонентами у месенджерах відсутнє. До того ж, телефон містив велику кількість інших абонентів та чатів та листування, що містилось у них. Копіювання такої значної кількості інформації та дослідження його на предмет наявності видалених файлів потребує залучення спеціаліста.
6. Вилучений під час обшуку за місцем проживання генерального конструктора ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_23 мобільний телефон Iphone 12 mini містив в месенджері «Telegram» контакти абонентів « ОСОБА_20 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 ». Водночас, листування із ними у месенджері відсутнє, що свідчить про ознаки видалення інформації із пристрою.
Мобільний телефон Samsung Galaxy A5 в месенджері «Telegram» також містив контакт « ОСОБА_29 », водночас саме листування із абонентом відсутнє. Також в месенджері «Whatsapp» виявлено видалене спілкування з абонентами « ОСОБА_29 ».
Таким чином, усі вказані пристрої містять відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження.
Крім того, у вилучених пристроях можуть міститися видалені відомості, відновити які можливо лише із залученням експерта. У такому випадку суттєвим для відновлення такої інформації є наявність самого мобільного телефона, що буде становити предмет дослідження відповідного експерта, що узгоджується із положеннями п. 13.3 розділу ІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).
Слідчий суддя також враховує те, що з часу вилучення пристроїв до часу прийняття рішення стосовно арешту майна минув незначний проміжок часу, при цьому більша частина слідчих дій проводилась у Запорізькій області, що значно утруднювало можливість проведення копіювання значного обсягу інформації без залучення спеціаліста.
Тому, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що існує можливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні і воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
(3.5) Завдяки арешту буде досягнуто завдань, для виконання яких детектив звертається із клопотанням.
Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Зокрема, зважаючи на обставини, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, обґрунтованою є можливість знищення, приховування, псування інформації чи самих пристроїв, які були вилучені у ході обшуку.
При цьому, слідчий суддя не вбачає таких ризиків по відношенню до тих відомостей, які були скопійовані на флеш-носії самих детективів НАБУ та що наразі знаходяться у їх розпорядженні. Отже, прохання про їх арешт є необґрунтованим.
(3.6) Наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.
Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
КПК у частині четвертій статті 173 визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11 ст.170 КПК).
На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому, суд враховує, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення, його специфіку, тяжкість.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна для третіх осіб. Що стосується прав та законних інтересів власника майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є занадто обтяжливими для нього.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.
Також слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону користування та розпорядження майном, зважаючи на встановлені ризики знищення, приховування, псування майна, яке є речовими доказами.
Накладення арешту на майно не є припиненням або позбавленням права власності на нього. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності. При цьому, такі обмеження власності на майно не перешкоджають здійсненню звичайної господарської діяльності.
На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:
1)клопотання детектива ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково;
2)накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання генерального директора ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.11.2021 у справі №991/7966/21 (1-кс/991/8082/21), який полягає у тимчасовій забороні користування і розпорядження мобільним телефоном Samsung J6, s/n НОМЕР_1, IMEI-1 НОМЕР_2, IMEI-2 НОМЕР_3, а також micro-SD карткою TDK на 16 гігабайт наявному в ньому;
3)накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ«НВО «Ріст» ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.11.2021 по справі № 991/7771/21 (1-кс/991/7880/21), який полягає у тимчасовій забороні користування і розпорядження наступними речами:
-мобільним телефоном Samsung Galaxy S10, G975F\DS, Imei-1 НОМЕР_5, Imei-2 НОМЕР_6 ;
-мобільним телефоном Asus _X00iD, Imei-1 НОМЕР_11, Imei-2 НОМЕР_12 ;
-ноутбуком Acer s/n НОМЕР_31 ;
4)накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «НВО «Ріст» (код ЄДРПОУ 42499898) та за місцем знаходження ТОВ «Вільнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 32934770) за адресою: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська, буд. 5, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.11.2021 у справі №991/7772/21 (1-кс/991/7881/21) та ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.11.2021 по справі №991/7835/21 (1-кс/991/7944/21), який полягає у тимчасовій забороні користування і розпорядження наступними речами:
-накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate, ST2000LM003, Serial No.: S36XJ9EH401816, вилучений з ноутбука Asus срібного кольору, model X756U, s/n. G5NOCX11X97520C, з робочого кабінету генерального директора ТОВ «НВО «Ріст» ОСОБА_10 ;
-накопичувач на жорсткому магнітному диску Toshiba, модель DT01ACA100, s/n. Z7KZN17FS WK7, обсягом 1 терабайт, вилученому з системного блоку з робочого кабінету головного бухгалтера ТОВ «НВО «Ріст» ОСОБА_11 ;
5)накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання кінцевого (бенефіціарного) власника ТОВ «НВО «Ріст» та ТОВ «Вільнянський машинобудівний завод» ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_6, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.11.2021 у справі №991/7768/21 (1-кс/991/7877/21), який полягає у тимчасовій забороні користування і розпорядження мобільним телефоном iPhone 8 Plus, model MQ8R2FS/A, s/n. НОМЕР_15, imei НОМЕР_16, та мобільним телефоном iPhone Xs Max, model MT7622A/A, s/n. НОМЕР_18, imei НОМЕР_19 ;
6)накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 (в 2017-2018 роках заступника начальника Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення АТ «Укрзалізниця», а на сьогоднішній момент радника голови правління АТ «Укрзалізниця») за адресою: АДРЕСА_3, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.11.2021 у справі №991/7770/21 (1-кс/991/7879/21), який полягає у тимчасовій забороні користування і розпорядження мобільним телефоном iPhone 12 ProMax, model MGCK3LL/A, s/n. НОМЕР_20, imei-1 НОМЕР_21, imei-2 НОМЕР_22 .
7)накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання генерального конструктора ТОВ «НВО «Ріст» ОСОБА_23, за адресою: АДРЕСА_4, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.11.2021 у справі №991/7973/21 (1-кс/991/8089/21), який полягає у тимчасовій забороні користування і розпорядження мобільним телефоном Iphone 12 mini, серійний номер НОМЕР_23, IMEI НОМЕР_24, та мобільним телефоном Samsung Galaxy A5, серійний номер НОМЕР_28, IMEI НОМЕР_29, IMEI2 НОМЕР_30 ;
8)ухвала про арешт виконується негайно;
9)копію цієї ухвали вручити/надіслати детективу та власнику майна невідкладно.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.
На ухвалу слідчого судді впродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга, яка подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі її подання ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Повний текст оголошено 13.12.2021 о 17:00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1